证券代码：300432            证券简称：富临精工           公告编号：2023-104



                                  富临精工股份有限公司

                          关于修订公司相关治理制度的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
        载、误导性陈述或重大遗漏。


           富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开第
       五届董事会第九次会议逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》,
       现将具体情况公告如下：
           根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
       则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
       圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
       《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，落实独立董事制度
       改革相关要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相
       关者的利益，董事会同意公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公
       司治理制度进行相应修订。具体修订情况如下：
序号                   制度名称                         是否需要提交股东大会审议
 1       《董事会议事规则》                                       是

 2       《独立董事工作制度》                                     是

 3       《董事会审计委员会实施细则》                              否

 4       《董事会提名委员会实施细则》                              否

 5       《董事会薪酬与考核委员会实施细则》                        否

 6       《关联交易管理制度》                                      是

 7       《募集资金管理制度》                                      是

 8       《对外担保管理制度》                                      是

 9       《信息披露管理制度》                                      否

 10      《期货套期保值业务管理制度》                              否
    上述治理制度修订已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，其中，《董
事会议事规则》《独立董事会工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制
度》《对外担保管理制度》的修订尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审
议通过后方可生效。本次修订后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网，敬
请投资者注意查阅。
    特此公告。




                                         富临精工股份有限公司
                                                   董事会
                                            2023 年 12 月 13 日