证券代码：300432           证券简称：富临精工            公告编号：2023-105

                         富临精工股份有限公司
               关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2023年第五次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第九次会
议审议通过，决定召开公司2023年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》
等规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30；
    （2）网络投票时间：2023年12月29日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12
月29日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时
间。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2023年12月20日（星期三）。
       7、出席对象：
       （1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事及高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师及其他人员。
       8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股
份有限公司会议室。
       二、会议审议事项

提案                                                           备注
                            提案名称
编码                                                   该列打勾的栏目可以投票
 100     总议案：除累计投票议案外的所有议案                     √

                                   非累积投票议案

1.00     《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》             √
2.00     《关于修订公司相关治理制度的议案》                     √
2.01     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √
2.02     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                   √
2.03     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                   √
2.04     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                   √
2.05     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                   √
       议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上表决通过。并将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票。
       以上议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议
通过，相关内容详见 2023 年 12 月 14 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的公告。
       三、会议登记等事项
       1、登记时间：2023年12月20日（星期三）9:30-11:30时和14:00-17:00时。
       2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股
份有限公司证券事务部。
    3、登记方式：
    （1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见
附件二）、出席人身份证办理登记；
    （2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出
示授权委托书（见附件二）办理登记；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在 2023 年 12 月 20 日 17:00 前送
达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号。
邮编：621000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时
间为准，不接受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：徐华崴
    联系电话：0816-6800673
    联系传真：0816-6800655
    通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有
限公司证券事务部
    邮政编号：621000
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第九次会议决议。
                                       富临精工股份有限公司
                                              董事会
                                         2023 年 12 月 13 日




附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：2023年第五次临时股东大会参会股东登记表。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
    1、投票代码：350432
    2、投票简称：富临投票
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1 、投 票时 间： 2023 年 12月29 日 的交 易时 间 ，即 上午9:15-9:25 ，上午
9:30-11:30和下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日上午9:15，结束时间
为2023年12月29日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二：

                                        授权委托书

             兹委托                  先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限
        公司2023年第五次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行
        投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
             本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                           备注                  表决意见
提案
                       提案名称                     该列打勾的栏目
编码                                                                    同意   反对    弃权   回避
                                                      可以投票
100    总议案：除累计投票议案外的所有议案                   √

                                              非累积投票

1.00   《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》           √

2.00   《关于修订公司相关治理制度的议案》                   √

2.01   《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √

2.02   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                 √

2.03   《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                 √

2.04   《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                 √

2.05   《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                 √


        委托人姓名（名称）：                               委托人持股数：

        委托人身份证号码（营业执照号码）：

        委托人股东账号：




        受托人签名：                   受托人身份证号：

        委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                                            委托日期：             年     月    日

        （授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
附件三：



                    富临精工股份有限公司
           2023 年第五次临时股东大会参会股东登记表



                              身份证号码/企业
 姓名或名称
                                营业执照号码



  股东帐号                       持股数量



  联系电话                       电子邮箱



  联系地址                        邮 编



是否本人参会                    代理人姓名