证券代码：300435          证券简称：中泰股份           公告编号：2023-024



                  杭州中泰深冷技术股份有限公司
                    2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
     2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
     3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况

     1、2023 年 4 月 8 日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）
 董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司 2022 年年度股东大会的通知。

     2、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

     3、会议召开时间：

     （1）现场会议召开日期及时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 14:30 开
 始。

     （2）网络投票日期和时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）

     A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月
 5 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

     B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月5日（星 期五）
 9:15-15:00期间的任意时间。

     4、现场会议召开地点：在公司 4 楼会议室（地址：杭州市富阳区东洲街道
高尔夫路 228 号）

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：公司董事长章有春先生。

    7、会议出席情况：

    本次股东大会的股权登记日为 2023 年 4 月 26 日。截止股权登记日深圳证券
交易所交易结束时，公司股份总数为 380,633,100.00 股，在股权登记日登记在册
的公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共
有 14 人，代表股份 145,967,517 股，占公司总股本的 38.3486%。其中：

    （1）参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共 9 人，代 表股份
144,300,217 股，占公司股份总数的 37.9106%；

    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，
代表股份 1,667,300 股，占公司股份总数的 0.4380%。

    （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)及委
托代理人共 6 人，所持有公司有表决权的股份数为 1,667,400 股，占公司股份总
数的 0.4381%。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次
会议。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等法律法规的相关规定。

    二、议案审议表决情况
    1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：
    同意 145,865,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9301％；反对
101,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0698％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,565,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8827％；反对
101,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1113％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0060％。


   2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 145,865,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9301％；反对
101,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0698％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,565,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8827％；反对
101,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1113％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0060％。


   3、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 145,865,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9301％；反对
101,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0698％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,565,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8827％；反对
101,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1113％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0060％。


   4、《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
    同意 145,865,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9301％；反对
101,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0698％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,565,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8827％；反对
101,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1113％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0060％。


   5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
    同意 145,865,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9301％；反对
101,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0698％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,565,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8827％；反对
101,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1113％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0060％。


   6、《确认公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬事项的议案》
总表决情况：
    同意 145,865,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9301％；反对
101,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0698％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,565,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8827％；反对
101,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1113％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0060％。


   7、《关于确认公司监事 2022 年度薪酬事项的议案》
总表决情况：
    同意 145,865,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9301％；反对
101,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0698％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,565,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8827％；反对
101,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1113％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0060％。


   8、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
    同意 145,865,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9301％；反对
101,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0698％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,565,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8827％；反对
101,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1113％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0060％。


   9、《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 145,865,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9301％；反对
101,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0698％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,565,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8827％；反对
101,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1113％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0060％。

       上述议案的表决结果符合法律及《公司章程》对有效表决票数 的要求，
均获得通过。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江浙经律师事务所

    2、律师姓名：唐满、宋深海、马洪伟

    3、本所律师认为，公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；
本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。



    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．浙江浙经律师事务所出具的《浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷技
术股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                   杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                        2023 年 5 月 5 日