证券代码：300435           证券简称：中泰股份        公告编号：2023-028


                   杭州中泰深冷技术股份有限公司

                 第四届监事会第十六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六
次会议于 2023 年 5 月 19 日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228 号公司三楼
会议室以通讯方式召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限
要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事
3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席俞晓良主持，会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

    一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予价
格以及预留部分授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司
2021 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2021
年第一次临时股东大会的授权，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整
后，限制性股票首次授予价格以及预留部分授予价格由 5.96 元/股调整为 5.86
元/股。

    具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件
    1、中泰股份第四届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会
             2023 年 5 月 19 日