证券代码：300435             证券简称：中泰股份             公告编号：2023-037



                      杭州中泰深冷技术股份有限公司

          关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       杭州中泰深冷技术股份有限公司（下称“公司”）于2023年7月4日在巨潮
 资讯网刊登了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股
 东大会的通知》（公告编号：2023-036），经检查发现，通知公告的附件中部
 分内容有误，现更正如下（更正后的内容以加粗表示）：
       一、附件三：《授权委托书》
       更正前：
                                                           备注
议案                                                     该列打勾   同    反    弃
                          议案名称
编码                                                     的栏目可   意    对    权
                                                         以投票
累积投票提案

1.00    《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》          应选人数 6 人

1.01    选举章有春先生为公司第五届董事会非独立董事         √

1.02    选举章有虎先生为公司第五届董事会非独立董事         √

1.03    选举刘晓庆先生为公司第五届董事会非独立董事         √

1.04    选举俞富灿先生为公司第五届董事会非独立董事         √

1.05    选举唐伟先生为公司第五届董事会非独立董事           √

1.06    选举周娟萍女士为公司第五届董事会非独立董事         √

2.00    《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》            应选人数 3 人

2.01    选举林文胜先生为公司第五届董事会独立董事           √

2.02    选举黄平先生为公司第五届董事会独立董事             √

2.03    选举袁少颖女士为公司第五届董事会独立董事           √

3.00    《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》          应选人数 2 人
3.01    选举高云先生为公司第五届监事会非职工监事           √

3.02    选举方俊杰先生为公司第五届监事会非职工监事         √



       更正后：
                                                           备注
议案                                                     该列打勾
                          议案名称                                     选举票数
编码                                                     的栏目可
                                                         以投票
累积投票提案

1.00    《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》          应选人数 6 人

1.01    选举章有春先生为公司第五届董事会非独立董事         √                     票

1.02    选举章有虎先生为公司第五届董事会非独立董事         √                     票

1.03    选举刘晓庆先生为公司第五届董事会非独立董事         √                     票

1.04    选举俞富灿先生为公司第五届董事会非独立董事         √                     票

1.05    选举唐伟先生为公司第五届董事会非独立董事           √                     票

1.06    选举周娟萍女士为公司第五届董事会非独立董事         √                     票

2.00    《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》            应选人数 3 人

2.01    选举林文胜先生为公司第五届董事会独立董事           √                     票

2.02    选举黄平先生为公司第五届董事会独立董事             √                     票

2.03    选举袁少颖女士为公司第五届董事会独立董事           √                     票

3.00    《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》          应选人数 2 人

3.01    选举高云先生为公司第五届监事会非职工监事           √                     票

3.02    选举方俊杰先生为公司第五届监事会非职工监事         √                     票



       除上述更正外，公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的其他内容
 保持不变，更正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2023年第
 二次临时股东大会的通知 （更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表
 歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。



             杭州中泰深冷技术股份有限公司   董事会
                                  2023 年 7 月 6 日