证券代码：300435            证券简称：中泰股份       公告编号：2023-043



                    杭州中泰深冷技术股份有限公司

                第五届董事会第二次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
 议于2023年8月7日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以通
 讯方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会
 的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际
 出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
 董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本
 次董事会决议如下：


    一、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
 归属条件成就的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》、
 《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司
 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次
 可归属的第二类限制性股票数量为181.80万股。同意公司按规定为符合条件的
 197名激励对象办理归属相关事宜。
     独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
 披露的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于2021年限制性股票首次授予部分第
 二个归属期归属条件成就的公告》。
    关联董事唐伟先生、刘晓庆先生回避表决。
    表决情况：赞成7票，弃权0票，反对0票，回避表决2票。



     二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
     鉴于公司 3 名激励对象因离职等个人原因已不符合激励条件，根据《上市
公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，
上述 3 名离职激励对象已获授尚未归属的 2.82 万股第二类限制性股票不得归属，
并由公司作废。
     独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性
股票的公告》。


    关联董事唐伟先生、刘晓庆先生回避表决。

    表决情况：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决 2 票。


    特此公告。


                                   杭州中泰深冷技术股份有限公司     董事会
                                                2023 年 8 月 7 日