证券代码：300435            证券简称：中泰股份            公告编号：2023-052


                     杭州中泰深冷技术股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于
2023 年 8 月 17 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议经全体
监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事
会主席高云主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。现将有关
会议决议情况公告如下：


    一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年半年度报告》及其
摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



    二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    监事会认为：鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的2名激励对象
因离职/退休个人原因未认购本次限制性股票，上述2名离职激励对象已获授但尚未归
属的2.10万股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分已授予尚未归属
的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相
关规定，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司本次作废部分不得归属的
限制性股票事项。
特此公告。


             杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会
                        2023 年 8 月 17 日