美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-084
美康生物科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
1、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2023年12月15日（星期五）下午14:00
网络投票时间为：2023年12月15日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为2023年12月15日交易时间，即上午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13：
00-15：00；通过深交所互联网系统投票的时间为2023年12月15日上午9：15至下
午15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2023年12月8日（星期五）
5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区金达南路1228号2号楼一楼大会议室。
6、现场会议主持人：董事长邹炳德先生
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7、出席会议情况：
（1）出席会议股东总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人16人，代表股份182,601,572股，
占上市公司总股份的47.6767％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份1,764,353股，占上市公司总股
份的0.4607％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份42,700股，占上市
公司总股份的0.0111％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,721,653股，占
上市公司总股份的0.4495％。
（2）现场会议股东出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份161,729,928股，占上市公
司总股份的42.2272％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份20,871,644股，占上市公
司总股份的5.4495％。
（4）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列
席了本次会议。
公司于2023年11月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上刊登了《独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号2023-078），公司
独立董事田云鹏先生接受其他独立董事的委托作为征集人，就2023年第一次临时
股东大会审议的关于公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东
公开征集委托投票权。截至征集时间结束，征集人未收到股东的投票权委托。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《美
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康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
注：股份数计算出现合计比例与各分项比例总和不符，为四舍五入所致，下同。
二、议案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下提案：
1、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
1.01选举邹炳德先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:181,716,512股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.52%。
中小股东总表决情况：889,284股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的50.40%。
邹炳德先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02选举邹继华先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:181,716,514股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.52%。
中小股东总表决情况：889,286股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的50.40%。
邹继华先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03选举黄盖鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:181,886,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.61%。
中小股东总表决情况：1,059,083股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的60.03%。
黄盖鹏先生当选公司第五届董事会非独立董事。
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2、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举田云鹏先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意股份数:181,716,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.52%。
中小股东总表决情况：889,285股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的50.40%。
田云鹏先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.02选举徐玲女士为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意股份数: 181,829,712股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.58%。
中小股东总表决情况：1,002,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的56.82%。
徐玲女士当选公司第五届董事会独立董事。
3、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五
届监事候选人的议案》
3.01选举田晓燕女士为公司第五届监事会监事
表决情况：同意股份数: 181,829,711股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.58%。
中小股东总表决情况：1,002,483股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的56.82%。
田晓燕女士当选公司第五届监事会监事。
3.02选举朱俊启先生为公司第五届监事会监事
表决情况：同意股份数: 181,716,514股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.52%。
中小股东总表决情况：889,286股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的50.40%。
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朱俊启先生当选公司第五届监事会监事。
4、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
4.01 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
该子议案总表决情况：同意182,430,102股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9061％；反对171,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0939％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,592,883股，占出席会议的中小股东所持股份的
90.2814％；反对171,470股，占出席会议的中小股东所持股份的9.7186％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过
表决结果：经审议，表决通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。
4.02 审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
该子议案总表决情况：同意182,083,519股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7163％；反对518,053股，占出席会议所有股东所持股份的0.2837％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,246,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
70.6378％；反对518,053股，占出席会议的中小股东所持股份的29.3622％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
4.03 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
该子议案总表决情况：同意182,083,519股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7163％；反对518,053股，占出席会议所有股东所持股份的0.2837％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意1,246,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
70.6378％；反对518,053股，占出席会议的中小股东所持股份的29.3622％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
5、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
该议案总表决结果为：同意182,430,102股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9061％；反对171,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0939％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,592,883股，占出席会议的中小股东所持股份的
90.2814％；反对171,470股，占出席会议的中小股东所持股份的9.7186％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
6、审议通过了《关于<美康生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
该议案总表决结果为：同意19,672,874股，占出席会议所有股东所持股份的
94.0640％；反对1,241,470股，占出席会议所有股东所持股份的5.9360％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意522,883股，占出席会议的中小股东所持股份的
29.6360％；反对1,241,470股，占出席会议的中小股东所持股份的70.3640％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案关联股东邹炳德先生、邹继华先生、宁波美康盛德投资咨询有限公司、
熊慧萍女士、方亮先生、沈敏先生已回避表决。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过。
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表决结果：经审议，表决通过《关于<美康生物科技股份有限公司2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
7、审议通过了《关于<美康生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
该议案总表决结果为：同意19,672,874股，占出席会议所有股东所持股份的
94.0640％；反对1,241,470股，占出席会议所有股东所持股份的5.9360％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意522,883股，占出席会议的中小股东所持股份的
29.6360％；反对1,241,470股，占出席会议的中小股东所持股份的70.3640％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案关联股东邹炳德先生、邹继华先生、宁波美康盛德投资咨询有限公司、
熊慧萍女士、方亮先生、沈敏先生已回避表决。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于<美康生物科技股份有限公司2023年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
该议案总表决结果为：同意19,672,874股，占出席会议所有股东所持股份的
94.0640％；反对1,241,470股，占出席会议所有股东所持股份的5.9360％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意522,883股，占出席会议的中小股东所持股份的
29.6360％；反对1,241,470股，占出席会议的中小股东所持股份的70.3640％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
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本议案关联股东邹炳德先生、邹继华先生、宁波美康盛德投资咨询有限公司、
熊慧萍女士、方亮先生、沈敏先生已回避表决。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
三、律师出具法律意见
北京国枫（杭州）律师事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为，
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、美康生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（杭州）律师事务所出具的《北京国枫（杭州）律师事务关于美
康生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 16 日
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