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北京中伦（成都）律师事务所
关于成都运达科技股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
致：成都运达科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、
法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或
“本所”）指派律师出席了成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事
项进行见证。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司第四届董事会第四十五次会议决议公告；
北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 南京 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Hong Kong Tokyo London New York Los Angeles San Francisco Almaty
法律意见书
3. 独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见及
独立董事关于公司第四届董事会四十五次会议相关事项的独立意见；
4.公司第四届监事会第二十四次会议决议公告；
5.公司关于召开 2022 年度股东大会的通知公告；
6.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
7.公司 2022 年度股东大会会议文件。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书
所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、
准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、现场出
席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表
意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准
确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的
股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相
关出席会议股东符合出席会议人员资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第四十五次会议决议公告、公司关于召开 2022 年度
股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年
4 月 28 日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，经核查，公司发出
会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
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法律意见书
的规定。
本次股东大会于 2023 年 5 月 19 日 14:00 在成都高新区康强四路 99 号成都
运达科技股份有限公司 A 座三楼会议室采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开，其中，网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格
根据公司关于召开 2022 年度股东大会的通知，有权参加本次股东大会的人
员包括：
1.截止 2023 年 5 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的股东或其代理人；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出
席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份数量为 172,280,260 股，
占公司有表决权股份总数 436,811,000 股（系公司总股本 444,713,000 股扣除回购
账户中股份 7,902,000 股）的 39.4405%。其中，出席现场会议的股东及股东代理
人共计 7 人，代表股份数量为 172,199,160 股，占公司有表决权股份总数的
39.4219%；通过网络投票的股东共 1 人，代表股份数量为 81,100 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0186%。
本次股东大会的召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长何鸿云先生。
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法律意见书
本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东及股东代理人资格的合法性进行
了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证
券信息有限公司验证其身份。因此，本所律师认为，本次股东大会会议召集人、
出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，
按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信
息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1．审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
该议案的表决情况为：同意 172,280,260 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况为：同意 81,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000%。
该议案表决结果为通过。
2．审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
该议案的表决情况为：同意 172,280,260 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 81,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
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法律意见书
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案表决结果为通过。
3．审议《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
该议案的表决情况为：同意 172,280,260 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 81,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案表决结果为通过。
4．审议《关于<2022 年度决算报告>的议案》
该议案的表决情况为：同意 172,280,260 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 81,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案表决结果为通过。
5．审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
该议案的表决情况为：同意 172,280,260 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 81,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
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该议案表决结果为通过。
6．审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
该议案的表决情况为：同意 172,280,260 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 81,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案表决结果为通过。
7．审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
该议案的表决情况为：同意 172,280,260 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 81,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案表决结果为通过。
8．审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
该议案的表决情况为：同意 172,280,260 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 81,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案表决结果为通过。
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9．审议《关于<成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025）>
的议案》
该议案的表决情况为：同意 172,280,260 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 81,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案表决结果为通过。
10．审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票具体事宜的议案》
该议案的表决情况为：同意 172,280,260 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 81,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以
上审议通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
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（下接签字盖章页）
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（此页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限
公司 2022 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京中伦（成都）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
樊 斌 姚怡丰
张 坤
2023 年 5 月 19 日
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