证券代码：300440          证券简称：运达科技                   公告编号：2023-034



                         成都运达科技股份有限公司

        关于控股股东非公开发行可交换公司债券到期摘牌的

                                   提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“运达科技”）控股股东
运达创新（成都）投资有限公司（曾用名：成都运达创新科技集团有限公司）（以
下简称“运达创新”）于 2020 年 5 月 26 日发行完成“成都运达创新科技集团有
限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券”（第一期）（债券简称为“20 运达
EB”，债券代码：117162）。 “20 运达 EB”于 2023 年 5 月 26 日到期摘牌，“20
运达 EB”存续期间，累计换股 32,121,740 股，占公司总股本（公司总股数
444,713,000 剔 除 公 司 回 购 专 用 账 户 中 的 股 份 数 量 7,902,000 股 后 的 股 本

436,811,000 股，下同）比例为 7.35%。


    “20 运达 EB”摘牌后，公司控股股东运达创新及其一致行动人合计持有公
司股份数为 175,667,770 万股，持股比例 40.22%。公司控股股东及实际控制人未

发生变化。

    一、控股股东可交换公司债券基本情况

    控股股东运达创新于 2020 年 5 月 26 日完成“成都运达创新科技集团有限公
司 2020 年非公开发行可交换公司债券”（第一期）（债券简称为“20 运达 EB”，
债券代码：117162）的发行，发行规模为 2.6 亿元，期限为 3 年。详见公司 2020
年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东完

成非公开发行可交换债券的公告》（公告编号：2020-054）。


    根据《成都运达创新科技集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券

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 （第一期）募集说明书》，该可交换债的换股期为自其发行结束之日起满 6 个月
 后的第一个交易日（即 2020 年 11 月 27 日），至本次可交换债券摘牌日前一个交

 易日止（即 2023 年 5 月 25 日）。


     2023 年 5 月 26 日，“20 运达 EB”已摘牌，截至 2023 年 5 月 26 日，“20 运
 达 EB”累计换股 32,121,740 股，占公司总股本比例为 7.35%。控股股东运达创
 新已于 2023 年 5 月 22 日将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结

 算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，并委托其进行本期债券的兑付。

     二、“20 运达 EB”摘牌后，控股股东及其一致行动人持股情况

                                                    本期债券摘牌后持有股份
 股东名称            股份性质
                                                股数（股）        占总股本比例（%）
                  合计持有股份                        170,379,113                  39.01
 运达创新     其中：无限售条件股份                    170,379,113                  39.01
                     有限售条件股份                             0                      0
曲水知创永         合计持有股份                         4,368,110                   1.00
盛企业管理    其中：无限售条件股份                      4,368,110                   1.00
  有限公司          有限售条件股份                              0                      0
                  合计持有股份                            920,547                   0.21
  何鸿云      其中：无限售条件股份                        920,547                   0.21
                    有限售条件股份                              0                     0
                合计                                  175,667,770                40.22%


     “ 20 运 达 EB” 摘 牌 后 ， 控 股 股 东 及 其 一 致 行 动 人 持 有 公 司 股 份 为
 175,667,770 股，占公司总股本比例为 40.22%，公司控股股东及实际控制人未发
 生变化。

     特此公告。

                                                 成都运达科技股份有限公司董事会

                                                                    2023 年 5 月 26 日




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