证券代码：300440           证券简称：运达科技        公告编号：2023-043


                    成都运达科技股份有限公司

               第四届董事会第四十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议通知于 2023 年 6 月 15 日以电子邮
件方式发出。
    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 6 月 19
日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。
    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风
险、吉利以通讯方式表决。
    4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
    5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，
董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 6 月 19
日为首次授予日，向 164 名首次授予激励对象授予 1,071.00 万股第二类限制性股
票，授予价格为 3.53 元/股。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第四届董事会第四十七次会议决议。
    特此公告。




                                     成都运达科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 6 月 19 日