证券代码：300440          证券简称：运达科技          公告编号：2023-057


                   成都运达科技股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方式
发出。
    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 8 月 7
日在成都高新区康强四路 99 号公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。
    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，徐总茂、顾诚、黄庆、
吉利为通讯方式表决。
    4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
    5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司出售部分闲置房产的议案》。
    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    为满足公司生产经营及日常办公需要，公司及部分子公司已搬迁至成都高

新西区康强四路99号办公，公司原办公地高新西区新达路11号房产闲置。为盘

活公司现有资产，提高资产运营效率，实现公司利益最大化，公司拟于与成都

中航华测科技有限公司签署《工业厂房及土地使用权转让协议》，将位于成都

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高新西区新达路11号的房产和土地使用权进行出售。根据天源资产评估有限公

司出具的天源评报字[2023]第0487号《成都运达科技股份有限公司拟处置资产

涉及的单项资产市场价值资产评估报告》，公司拟出售的前述单项资产在评估

基准日（2023年6月30日）的评估价值为12,652万元（不含税），经双方协商最

终确定交易价格为13,500万元。
    本次交易在董事会审议通过后，还需要提交股东大会审议。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    具体内容详见 2023 年 8 月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司出售部分闲置房产和土地使用权的公告》。
    2、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
    公司董事会决定于 2023 年 8 月 23 日在成都高新西区康强四路 99 号公司会
议室召开 2023 年第三次临时股东大会审议上述公司出售资产事宜。本次会议将
采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，详见 2023 年 8 月 8 日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都运达科技股份有限公司关于召开 2023 年
第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第五届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                         成都运达科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 8 日




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