证券代码：300441          证券简称：鲍斯股份          公告编号：2023-030



                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司

             关于第五届董事会第四次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2023 年 05 月 19 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
会议通知于 2023 年 05 月 16 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先
生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

    公司拟以自有资金向宁波长壁液压传动科技有限公司增资人民币 20,000 万
元，增资后长壁液压注册资本由人民币 6,200 万元增加至 26,200 万元。长壁液
压为 2017 年 5 月公司并购的企业，一直以来未开展经营活动，目前拥有土地储
备约 80 亩，为贯彻落实公司聚焦主业战略，拟在该土地上建设厂房和办公用房，
用于压缩机和真空泵板块的生产经营，扩充相应产能。本次增资为满足相关建设
资金需要。

    详见同日刊登于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯 网
www.cninfo.com.cn 上的《关于向全资子公司增资的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    （二）审议通过《关于签订宁波威克斯液压有限公司股权转让意向书的议案》

    为进一步聚焦主业、专注专业，整合优化资产结构及资源配置，公司拟将所
持有的宁波威克斯液压有限公司 51%股权转让给邵阳维克液压股份有限公司或
其指定的主体。

    详 见 同 日 刊 登 于 中 国证 监会 指定 的 创业 板信 息披 露 网站 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于签署股权转让意向协议的公告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

   三、备查文件

    1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。




    特此公告。

                                       宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
                                                             2023 年 5 月 19 日