证券代码：300441         证券简称：鲍斯股份          公告编号：2023-031



                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司

            关于第五届监事会第四次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2023 年 05 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于
2023 年 05 月 16 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波
先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

    经审议，监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定。具体内容详见同日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的《关于向全
资子公司增资的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

    （二）审议通过《关于签订宁波威克斯液压有限公司股权转让意向书的议案》

    经审议，监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定。具体内容详见同日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的《关于签署
股权转让意向协议的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

   三、备查文件

    1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。




    特此公告。

                                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会
                                                      2023 年 5 月 19 日