证券代码：300441          证券简称：鲍斯股份           公告编号：2023-053



                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司
          关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年
11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审
计委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。
现将具体情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计
委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，
充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书徐
斌先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员
职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事华秀萍
女士为审计委员会委员，与吴雷鸣先生（召集人）、刘慧杰先生共同组成公司第
五届董事会审计委员会，任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保
持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

    特此公告。

                                     宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

                                                        2023 年 11 月 30 日