证券代码：300441             证券简称：鲍斯股份               公告编号：2023-054



                    宁波鲍斯能源装备股份有限公司

              关于注销回购股份并减少注册资本的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 29
日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于
公司注销回购股份并减少注册资本的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市
场情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规
则》等相关规定，董事会拟将存放于回购专用证券账户的全部股份 4,932,840 股
予以注销并相应减少注册资本。注销完成后公司总股本由 657,189,708 股变更为
652,256,868 股 ， 注 册 资 本 也 相 应 由 人 民 币 657,189,708 元 变 更 为 人 民 币
652,256,868 元。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议，存在不确
定性。现将具体情况告如下 ：

    一、回购股份方案及实施情况

    公司于 2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六
次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》，该议案并经 2021 年 1
月 25 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不低于人民币
5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以
不超过 13 元/股的价格回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，
并于 2021 年 1 月 29 日披露了《回购报告书》。

    2021 年 2 月 1 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回
购公司股份 359,400 股，并于 2021 年 2 月 2 日在巨潮资讯网披露了《关于回购
公司股份的进展公告》。

    2021 年 3 月 1 日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》。截至 2021
年 2 月 26 日收市，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份数量为 2,948,340 股。

    2021 年 4 月 1 日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》。截至 2021
年 3 月 31 日收市，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份数量为 4,932,840 股。

    2021 年 4 月 27 日，公司披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公
告》，截至 2021 年 4 月 27 日，公司回购期限届满，通过股票回购专用证券账户
以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 4,932,840 股，占公司总股本的
0.75%，最高成交价为 10.618 元/股，最低成交价为 9.80 元/股，支付的总金额为
50,989,661.24 元（不含交易费用）。本次回购股份方案已实施完毕。

    上述详细内容请见公司发布于巨潮资讯网的相关公告。

       二、本次注销回购股份的原因及内容

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》以及公司
回购股份方案，公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未
能在回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。综合考虑
公司总体经营战略，为维护广大投资者利益，提升股东投资回报，公司拟在三年
持有期限届满前注销存放于公司回购专用证券账户的 4,932,840 股并减少注册资
本。

       三、本次注销完成后的股本结构变动情况

                         本次变动前         本次拟注销        本次变动后
       股份性质                               股份数量
                     股份数量                             股份数量
                                    比例      （股）                    比例
                       （股）                               （股）

  有限售条件股份    17,456,632     2.66%        -        17,456,632    2.68%

  无限售条件股份    639,733,076    97.34%   -4,932,840   634,800,236   97.32%

        总股本      657,189,708    100%     -4,932,840   652,256,868   100%


   注：本表格为公司初步测算结果，本次注销后的股本结构以中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司最终办理结果为准。

       四、本次注销股份并减少注册资本对公司的影响
    本次注销回购股份事项是根据公司实际情况做出的决策，股份注销完成后，
公司股份分布仍然符合上市条件，不影响公司的上市地位，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。

    五、监事会意见

    监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会
影响公司的上市地位。因此，我们同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，
同意将其提交股东大会审议。

    六、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司
法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、
法规的相关规定，董事会审议程序合法、合规，本次注销回购股份并减少注册资
本事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股
东大会审议。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第七次会议决议；

    2、第五届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 30 日