证券代码：300441             证券简称：鲍斯股份                公告编号：2023-055



                    宁波鲍斯能源装备股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年
11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、《公司章程》修订情况

    因公司拟注销回购股份并减少注册资本，同时为进一步完善公司治理结构，
更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件
的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。章程修订对
照表如下：

                原条款                                     现条款
    第二条    宁波鲍斯能源装备股份有           第二条    宁波鲍斯能源装备股份有
限公司（以下简称公司）系依照《公司法》     限公司（以下简称公司）系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。         和其他有关规定成立的股份有限公司。
    公司以发起方式设立；在宁波市工商行         公司以发起方式设立；在宁波市市场监
政管理局注册登记，取得营业执照，统一社     督管理局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码 91330200674725577Q。            会信用代码 91330200674725577Q。
    第五条    公司住所：奉化市西坞街道         第五条    公司住所：浙江省宁波市奉
尚桥路 18 号                               化区西坞街道尚桥路 18 号
    邮政编码：315505                           邮政编码：315505
    第六条      公司注册资本为人民币            第六条      公司注册资本为人民币
657,189,708 元。                           652,256,868 元。
    第二十条      公司的股份总数为              第二十条     公司的股份总数为
657,189,708 股，均为人民币普通股（A 股）。 652,256,868 股，均为人民币普通股（A 股）。
                                                第四十六条      本 公 司召 开股 东大
     第四十六条      本 公 司 召 开股东大
                                            会的地点为：本公司主要经营地会议室或其
 会的地点为：本公司主要经营地会议室。
                                            他指定地址。
     股东大会将设置会场，以现场会议形式
                                                股东大会将设置会场，以现场会议形式
 召开。公司还将提供网络投票的方式为股东
                                            召开。公司还将提供网络投票的方式为股东
 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
                                            参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
 参加股东大会的，视为出席。
                                            参加股东大会的，视为出席。
                                                第一百〇八条     董事会行使下列职
     第一百〇八条    董事会行使下列职
                                            权：
 权：
                                                ……
     ……
                                                公司董事会设立审计委员会，并根据需
     公司董事会设立审计委员会，并根据需
                                            要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门
 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门
                                            委员会。专门委员会对董事会负责，依照本
 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本
                                            章程和董事会授权履行职责，提案应当提交
 章程和董事会授权履行职责，提案应当提交
                                            董事会审议决定。专门委员会成员全部由董
 董事会审议决定。专门委员会成员全部由董
                                            事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
                                            酬与考核委员会中独立董事占多数并担任
 酬与考核委员会中独立董事占多数并担任
                                            召集人，审计委员会成员应当为不在公司担
 召集人，审计委员会的召集人为会计专业人
                                            任高级管理人员的董事且召集人为会计专
 士。董事会负责制定专门委员会工作规程，
                                            业人士。董事会负责制定专门委员会工作规
 规范专门委员会的运作。
                                            程，规范专门委员会的运作。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体变更内容以市场
监督管理部门核准、登记的情况为准。同时，为保证后续工作的顺利开展，公司
提请股东大会授权由董事会及其指定人员办理变更注册资本及修订后的《公司章
程》备案等工商手续，授权期限自公司股东大会审议通过之日至本次相关手续办
理完毕之日止。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1、第五届董事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                            宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 11 月 30 日