证券代码：300442             证券简称：润泽科技            公告编号：2023-079



                   润泽智算科技集团股份有限公司
         关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）
的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定
于 2024 年 1 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一
次临时股东大会（简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会

有关事项通知如下：



    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十
八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 15:00；

    （2）网络投票时间：2024 年 1 月 9 日 9:15—15:00。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9 日


                                     1
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

    ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15—15:00 期间的

任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）截至 2024 年 1 月 3 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司的股东）；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号京津冀大数据创新应用

中心 3F 润泽厅。



    二、会议审议事项

    本次会议拟表决的提案如下：




                                     2
                                                                  备注

 提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏目

                                                                可以投票

       100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

                        非累积投票提案

    1.00     《关于修订<股东大会议事规则>等公司制度的议案》         √

    1.01     《关于修订<公司章程>的议案》                           √

    1.02     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   √

    1.03     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √

    1.04     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                   √

    1.05     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                   √

    1.06     《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》           √

    1.07     《关于修订<累积投票实施细则>的议案》                   √

    2.00     《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》               √

    上述提案经公司第四届董事会第十八次会议审议后提交 2024 年第一次临时
股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事

会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-074）。

    特别决议议案：上述提案 1.00 项下子议案 1.01、1.02、1.03 为特别决议议
案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通

过。

    对中小股东单独计票的议案：上述提案 2.00 需对中小投资者（指除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他

股东）的表决进行单独计票。




                                         3
    三、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、信函或邮件登记（格式参见附件三）。

    2、登记时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）8:30—16:30，信函登记以收到邮

戳为准。

    3、登记地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号，公司证券投资部。

    4、登记方法：

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份

证件、股东授权委托书（格式参见附件二）。

    （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示法人股东加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应
出示法人股东加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代

表人依法出具的书面授权委托书（格式参见附件二）和持股凭证。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，不接受电话
登记。信函方式须在 2024 年 1 月 5 日（星期五）16:30 前送达本公司，并请进行
电话确认。以信函或邮件方式进行登记的，在出席会议签到时，必须出示以上有

关证件的原件。

    5、会务联系方式

    联系人：池国进

    联系电话：0316-6081283

    联系传真：0316-6081283

    电子邮箱：chiguojin@rangeidc.com

    联系地址：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号

    6、其他事项：

    （1）本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。

    （2）单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临


                                       4
时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

    （3）各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流

程见附件一。



    五、备查文件

    1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》



    附件：

    1、《参加网络投票的具体操作流程》

    2、《授权委托书》

    3、《股东参会登记表》



    特此公告。



                                            润泽智算科技集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2023 年 12 月 22 日




                                     5
附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、投票代码：350442

    2、投票简称：润泽投票

    3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案均为非累积投票议案，
填报表决意见为：同意，反对，弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 1 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 9 日上午 9:15—下午 15:00
期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                      6
附件二：《授权委托书》


                                  授权委托书


     本人（或本单位）作为润泽智算科技集团股份有限公司的股东，兹全权委托
【          】先生/女士代表本人（单位）出席润泽智算科技集团股份有 限公司
2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东
大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

     本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东 大会结
束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

                                                   备注             表决意见

 提案编码                提案名称                 该列打勾
                                                  的栏目可   同意    反对      弃权
                                                  以投票
             总议案：除累积投票提案外的所有提
     100                                             √
                           案
                非累积投票提案
             《关于修订<股东大会议事规则>等公
     1.00                                            √
             司制度的议案》
     1.01    《关于修订<公司章程>的议案》            √
             《关于修订<股东大会议事规则>的议
     1.02                                            √
             案》
     1.03    《关于修订<董事会议事规则>的议案》      √
             《关于修订<关联交易管理制度>的议
     1.04                                            √
             案》
             《关于修订<募集资金管理制度>的议
     1.05                                            √
             案》
             《关于修订<对外提供财务资助管理制
     1.06                                            √
             度>的议案》
             《关于修订<累积投票实施细则>的议
     1.07                                            √
             案》
             《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
     2.00                                            √
             议案》
附注：
1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为无效委托。

                                       7
委托人姓名（名称）：

委托人签名（公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：                       委托股东持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：




                                  8
附件三：《参会股东登记表》


                        润泽智算科技集团股份有限公司
                     2024 年第一次临时股东大会会议登记表



个人股东姓名/法人                     身份证号码/统一社会信
股东名称                              用代码

法定代表人姓名（法
人股东）

股东账号                              持股数量

股东地址

联系电话

如委托他人参加，请填写以下信息：

受托人姓名                            受托人身份证号码

联系电话




发言意向及要点：



股东签字（法人股东盖章）：




                                                              年   月   日
说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 1 月 5 日下午 16:30 之前以信
函、传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东
均能在本次股东大会上发言；
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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