证券代码：300442               证券简称：润泽科技                 公告编号：2023-076




                    润泽智算科技集团股份有限公司
                    关于拟修改《公司章程》的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召
开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现
将相关事项公告如下：

    一、公司章程修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《润泽智算科技集团
股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关条款进行修订。

    具体修订内容对照如下：

   序号      条款              修订前内容                       修订后内容
                                                       全体独立董事过半数同意时，
                      独立董事有权向董事会提议召开     独立董事有权向董事会提议召
                      临时股东大会。对独立董事要求     开临时股东大会。对独立董事
                      召开临时股东大会的提议，董事     要 求 召 开 临 时 股 东 大 会的提
                      会应当根据法律、行政法规和本     议，董事会应当根据法律、行政
                      章程的规定，在收到提议后十日     法规和本章程的规定，在收到
             第五十   内提出同意或不同意召开临时股     提议后十日内提出同意或不同
     1
               一条   东大会的书面反馈意见。           意召开临时股东大会的书面反
                      董 事 会 同 意召开临时股东大会   馈意见。
                      的，将在作出董事会决议后的五     董事会同意召开临时股东大会
                      日内发出召开股东大会的通知；     的，将在作出董事会决议后的
                      董事会不同意召开临时股东大会     五日内发出召开股东大会的通
                      的，将说明理由并公告。           知；董事会不同意召开临时股
                                                       东大会的，将说明理由并公告。
                      ……                         ……
             第八十
     2                董事、非职工代表监事的提名方 董事、非职工代表监事的提名
               六条
                      式和程序：                   方式和程序：

                                         1
   序号    条款             修订前内容                        修订后内容
                   （一）由董事会、监事会、单独或   （一）由董事会、监事会、单独
                   合并持有公司 3%以上股份的股      或合计持有公司 3%以上股份
                   东提名候选人，以提案的方式提     的股东提名候选人，以提案的
                   请股东大会表决。                 方式提请股东大会表决。
                   （二）发生独立董事变更的，独立   （二）发生独立董事变更的，独
                   董事候选人由公司董事会、监事     立董事候选人由公司董事会、
                   会、单独或者合并持有公司已发     监事会、单独或者合计持有公
                   行在外有表决权股份 1%以上的      司 已 发 行 在 外 有 表 决 权股份
                   股东提名，由股东大会选举产生     1%以上的股东提名，由股东大
                   或变更。                         会选举产生或变更。依法设立
                   ……                             的投资者保护机构可以公开请
                                                    求股东委托其代为行使提名独
                                                    立董事的权利。
                                                    ……

    除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。



    二、审议程序

    本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时，公司董
事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订相关的工
商备案事宜。



    三、备查文件

    1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》




    特此公告。




                                              润泽智算科技集团股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2023 年 12 月 22 日



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