证券代码：300443        证券简称：金雷股份       公告编号：2023-015

                        金雷科技股份公司
                   2022 年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

   一、会议召开和出席情况
   1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
   2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

   3、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 14:30。

  （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 5
日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为：2023 年 5 月 5 日上午 9：15- 15:00 期间的任意时间。

    4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科
技股份公司会议室。

    5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    7、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
    参 加 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 共 29 名 ， 所 持 股 份
130,551,261 股,占公司股份总数的 49.8757％。

    （2）现场会议出席情况
    参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东授 权 代 表 人 共 3 名 ， 所 持 股 份

104,152,236 股,占公司股份总数的 39.7902%。
   （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 26 名，所持股份 26,399,025 股，占公司股

份总数的 10.0855％。
    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了

本次会议，律师出具法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通

过了以下议案：
    1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    该议案的表决结果为：

    同意 130,549,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 26,397,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9943％；

反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0057％。

    该议案获表决通过。
    2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 130,549,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票情况：

    同意 26,397,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9943％；
反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获表决通过。
    3、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    该议案的表决结果为：
    同意 130,549,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 26,397,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9943％；

反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获表决通过。
    4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    该议案的表决结果为：

    同意 130,549,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 26,397,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9943％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0057％。
    该议案获表决通过。

    5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 130,549,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；

反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者投票情况：
    同意 26,397,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9943％；
反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

    该议案的表决结果为：
    同意 130,549,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    其中，中小投资者投票情况：

    同意 26,397,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9943％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0057％。
    该议案获表决通过。
    三、律师出具的法律意见
   律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
   律师姓名:郭芳晋、张明波

    法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股

东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会
表决结果合法、有效。
    四、备查文件

    1、公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、北京德和衡律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意

见书。
    特此公告。




                                        金雷科技股份公司董事会

                                           2023 年 5 月 5 日