证券代码：300443          证券简称：金雷股份            公告编号：2023-024

                              金雷科技股份公司

              关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开第五

届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章

程的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、增加注册资本的相关情况

    经公司第五届董事会第十一次会议、2022年第三次临时股东大会审

议通过，并经深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册，公司于2023

年6月向特定对象发行股票63,700,414股。根据致同会计师事务所（特殊

普通合伙）出具的《金雷科技股份公司验资报告》（致同验字(2023) 14第

371C000282号），确认公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币

2,151,799,984.92元，减除发行费用人民币10,702,106.82元（不含税）后，

募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,141,097,878.10 元 。 其 中 ， 股 本 为 人 民 币

63,700,414.00元，资本公积为人民币 2,077,397,464.10元。公司的总股本

由261,753,484股增加至325,453,898股，公司注册资本由261,753,484元增

加至 325,453,898元。

    公司拟根据本次向特定对象发行股票后注册资本变化情况，同时结

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等制度的相关规定，对公司
  注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订。

      二、关于《公司章程》修订情况


                 原章程                                   修订后章程
      第五条 公司注册资本为人民币                第五条 公司注册资本为人民币
261,753,484 元。                            325,453,898 元。
    第十九条 公司的股份总数为                  第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为
261,753,484 股，均为普通股。                325,453,898 股，均为普通股。
    第一百二十四条 董事会应当确定对外          第一百二十四条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保      投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权      事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权
限，建立严格的审查和决策程序；重大投资      限，建立严格的审查和决策程序；重大投资
项目应当组织有关专家、专业人员进行评        项目应当组织有关专家、专业人员进行评
审，并报股东大会批准。                      审，并报股东大会批准。
    公司发生的下列交易，由公司董事会审         公司发生的下列交易，由公司董事会审
议决定:                                     议决定:
    （一）重大交易（提供财务资助及提供         （一）重大交易（提供财务资助及提供
担保除外）：                                担保除外）：
    1、交易涉及的资产总额占公司最近一期        1、交易涉及的资产总额占公司最近一期
经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资      经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高      产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算依据；                            者作为计算依据；
    2、交易标的（如股权）在最近一个会计        2、交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计        年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金      度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额
额超过 1,000 万元；                         超过1,000万元；
    3、交易标的（如股权）在最近一个会计        3、交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年        年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超      经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过
过 100 万元；                               100万元；
    4、交易的成交金额（含承担债务和费用）      4、交易的成交金额（含承担债务和费
占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，      用）占公司最近一期经审计净资产的10%以
且绝对金额超过 1,000 万元；                 上，且绝对金额超过1,000万元；
    5、交易产生的利润占公司最近一个会计        5、交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额      年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额
超过 100 万元。                             超过100万元。
    公司发生的与日常经营相关的采购及销         公司发生的与日常经营相关的采购及销
售活动不属于前款规定的事项。                售活动不属于前款规定的事项。
    上述指标计算中涉及数据为负值的，取         上述指标计算中涉及数据为负值的，取
其绝对值计算。                              其绝对值计算。
    上述交易涉及数额达到股东大会审议标         上述交易涉及数额达到股东大会审议标
准的，董事会审议后应提交股东大会审议。      准的，董事会审议后应提交股东大会审议。
    （二）财务资助事项。公司提供财务资      （二）财务资助事项。公司提供财务资
助，应当经出席董事会会议的三分之二以上   助，应当经出席董事会会议的三分之二以上
董事同意。达到股东大会审议标准的，董事   董事同意。达到股东大会审议标准的，董事
会审议后提交股东大会审议。               会审议后提交股东大会审议。资助对象为公
    （三）关联交易（提供财务资助及提供   司合并报表范围内且持股比例超过50%的控
担保除外）。公司与关联自然人发生的成交   股子公司，且该控股子公司其他股东中不包
金额超过 30 万元的交易；与关联法人（或   含上市公司的控股股东、实际控制人及其关
者其他组织）发生的成交金额超过 300 万    联人的，无需履行董事会审议程序。
元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值      （三）关联交易（提供财务资助及提供
超过 0.5%的交易。                        担保除外）。公司与关联自然人发生的成交
    上述交易涉及数额达到股东大会审议标   金额超过30万元的交易；与关联法人（或者
准的，董事会审议后应提交股东大会审议。   其他组织）发生的成交金额超过300万元，
    （四）本章程规定的应由股东大会审议   且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过
的对外担保事项以外的其他对外担保事项     0.5%的交易。
由董事会审议批准。对于董事会权限范围内      上述交易涉及数额达到股东大会审议标
的担保事项，应当经出席董事会会议的三分   准的，董事会审议后应提交股东大会审议。
之二以上董事同意。                          （四）本章程规定的应由股东大会审议
                                         的对外担保事项以外的其他对外担保事项由
                                         董事会审议批准。对于董事会权限范围内的
                                         担保事项，应当经出席董事会会议的三分之
                                         二以上董事同意。


     除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。《关于增加注册资本并

  修改公司章程的议案》尚需提交股东大会审议通过，同时提请股东大会

  授权公司董事会及具体经办人根据本议案办理修改《公司章程》有关的

  工商变更登记及备案等相关事宜，变更后的《公司章程》以行政审批部

  门核准登记的内容为准。

     特此公告。




                                                   金雷科技股份公司董事会

                                                      2023 年 7 月 11 日