证券代码:300443    证券简称:金雷股份     公告编号：2023-030

                     金雷科技股份公司

            第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2023 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2023 年 7 月 6 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经
审议和书面表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本并
修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其
报酬事宜的议案》
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作
中严格遵循相关的执业准则，以客观、独立、公正的态度进行审
计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务。为保持审计工
作的连续性，公司董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2023 年度的审计机构，并由公司董事会根据行业标准及公
司审计的实际工作情况确定年度审计费用。
   具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务
所的公告》。
   公司独立董事对以上事项发表了事前认可意见和同意的独立意
见。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目
自筹资金的议案》
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已
预先投入募投项目自筹资金的公告》。
       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   四、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资及借款
实施募投项目的议案》
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金对全资
子公司增资及借款实施募投项目的公告》。
       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
     具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
     六、审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大
会的议案》
     公司定于 2023 年 7 月 27 日（星期四）召开 2023 年第一次
临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于 召 开
2023 年第一次临时股东大会的通知》。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
     特此公告。




                                         金雷科技股份公司董事会
                                            2023 年 7 月 11 日