证券代码：300443       证券简称：金雷股份      公告编号：2023-051

                       金雷科技股份公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
   1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
   2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
   3、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30。
  （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月
16 日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9：15- 15:00 期间的任意
时间。
    4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科
技股份公司会议室。
    5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参 加 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 共 34 名 ， 所 持 股 份
129,472,108 股,占公司股份总数的 39.7820％。
    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东授权代表人共 3 名，所持股份
104,152,236 股,占公司股份总数的 32.0021%。
   3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 31 名，所持股份 25,319,872 股，占公司股
份总数的 7.7799％。
    4、独立董事公开征集表决权的情况
    2023 年 9 月 29 日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于独立董事公开
征集表决权的公告》，公司独立董事王建平先生作为征集人，就公司 2023
年第三次临时股东大会审议的 2023 年股票期权激励计划相关议案向公
司全体股东公开征集表决权。征集起止时间为 2023 年 10 月 11 日至 2023
年 10 月 12 日（上午 9:30－11:30，下午 13:30－17:30)。在上述征集
表决权期间，无股东向征集人委托表决权。
    5、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了本
次会议，律师出具法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通
过了以下议案：
    1、《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的
议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 128,919,443 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数
的 99.9476％；反对 67,597 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份
总数的 0.0524％；弃权 0 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总
数的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 25,252,275 股，占出席会议的中小股东持有的有表决权股份总
数的 99.7330％；反对 67,597 股，占出席会议的中小股东持有的有表决
权股份总数的 0.2670％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东持有的有表
决权股份总数的 0.0000％。
    出席会议的李新生先生为本次股票期权激励计划的激励对象，持有
公司股份 485,068 股，已对本议案回避表决。
    本议案为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上表决通过。
    2、《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的
议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 128,919,443 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数
的 99.9476％；反对 67,597 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份
总数的 0.0524％；弃权 0 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总
数的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 25,252,275 股，占出席会议的中小股东持有的有表决权股份总
数的 99.7330％；反对 67,597 股，占出席会议的中小股东持有的有表决
权股份总数的 0.2670％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东持有的有表
决权股份总数的 0.0000％。
    出席会议的李新生先生为本次股票期权激励计划的激励对象，持有
公司股份 485,068 股，已对本议案回避表决。
    本议案为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上表决通过。
    3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 128,919,443 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数
的 99.9476％；反对 67,597 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份
总数的 0.0524％；弃权 0 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总
数的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 25,252,275 股，占出席会议的中小股东持有的有表决权股份总
数的 99.7330％；反对 67,597 股，占出席会议的中小股东持有的有表决
权股份总数的 0.2670％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东持有的有表
决权股份总数的 0.0000％。
    出席会议的李新生先生为本次股票期权激励计划的激励对象，持有
公司股份 485,068 股，已对本议案回避表决。
    本议案为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上表决通过。
    4、《关于调整独立董事津贴的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 129,472,108 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 25,319,872 股，占出席会议的中小股东持有的有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东持有的有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东持有的有表决权股
份总数的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 127,639,652 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数
的 98.5847％；反对 1,832,456 股，占出席会议的股东持有的有表决权
股份总数的 1.4153％；弃权 0 股，占出席会议的股东持有的有表决权股
份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 23,487,416 股，占出席会议的中小股东持有的有表决权股份总
数的 92.7628％；反对 1,832,456 股，占出席会议的中小股东持有的有
表决权股份总数的 7.2372％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东持有的
有表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    三、律师出具的法律意见
   律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
   律师姓名:郭芳晋、张明波
    法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股
东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会
表决结果合法、有效。
    四、备查文件
   1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京德和衡律师事务所关于公司 2023 年第三次临时股东大会的
法律意见书。
   特此公告。




                                     金雷科技股份公司董事会
                                         2023 年 10 月 16 日