保定乐凯新材料股份有限公司
    独立董事关于公司相关事项的独立意见


    保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”)于 2023 年 8 月 28 日召开公司第五届董事会第一次会议，
作为公司独立董事，我们参加了会议。根据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，作为本公司的独立董事，本着
对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司聘任高级管理
人员的事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
    本次高级管理人员的聘任，系在充分了解所有被聘任人员
的教育背景、职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的，
并已征得其本人的同意，聘任程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。本次聘任的高级管理人员具备担
任上市公司高级管理人员的资质和能力，能够胜任所聘岗位的
职责要求。本次聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    综上所述，我们一致同意聘任彭建清先生担任公司总经理
职务，卢树敬先生、邓毅学先生、徐德昭先生担任公司副总经
理职务，徐万彬先生担任公司财务总监兼董事会秘书职务。上
述人员的任期自董事会审议通过之日起三年。



   特此公告。



                            保定乐凯新材料股份有限公司
                      独立董事：刘洪川、屈哲锋、邹华维
                                      2023 年 8 月 28 日