证券代码：300446     证券简称：乐凯新材   公告编号：2023-076


             保定乐凯新材料股份有限公司
           第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 16:00 在公司会议室以
现场方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 22 日以专人送达、电
子邮件和电话等方式通知全体董事。
    本次会议由董事陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下
议案：
    二、会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    选举陈凡章先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起三年。陈凡章先生为公司的法定代表人。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；审
议通过。

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    （二）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会组成
人员的议案》
    依据《公司章程》《公司董事会议事规则》，董事会下设战略
与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
经选举第五届董事会各专门委员会委员组成如下：
    战略与 ESG 委员会委员：陈凡章先生、彭建清先生、张涛
先生、谢鲁先生、邹华维先生，其中陈凡章先生为召集人；
    审计委员会委员：屈哲锋先生、翁骏女士、刘洪川先生，其
中屈哲锋先生为召集人；
    提名委员会委员：刘洪川先生、彭建清先生、邹华维先生，
其中刘洪川先生为召集人；
    薪酬与考核委员会委员：邹华维先生、张云飞先生、屈哲锋
先生，其中为邹华维先生召集人。
    任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；审
议通过。
    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长陈凡章先生提名，聘任彭建清先生担任公司总
经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
    （四）审议通过了审议通过了《关于聘任公司高级管理人员

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的议案》
    经公司总经理彭建清先生提名，聘任卢树敬先生、邓毅学先
生、徐德昭先生担任公司副总经理职务，聘任徐万彬先生担任公
司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
    （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长陈凡章先生提名，聘任财务总监徐万彬先生担
任公司董事会秘书职务，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
    公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
    （六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任苏志革先生担任公司证券事务代表，聘期自本次董事会
审议通过之日起三年。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
    （七）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
    在公司完成重大资产重组后，基于多元化业务的管控模式设
定和本级职能定位，拟对组织机构进行调整。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

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站上的相关公告。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
    （八）审议通过了《关于公司总部办公地址及联系电话等信
息变更的议案》
    鉴于公司总部主要管理人员均在成都办公，为确保接待投资
者、调研机构等工作顺利开展，以及与社会公众的有效沟通，公
司总部将设置在成都分公司。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第一次会议决议


    特此公告。




                        保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                      2023 年 8 月 28 日




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附件：以上聘任人员简历
    1. 董事长：陈凡章
    男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，研究员级高级工程师，中共党员。历任中国航天科
技集团公司燎原无线电厂军品所设计师、总工程师助理、副总工
程师、总工程师、总工艺师（兼），中国航天科技集团公司燎原
无线电厂副厂长、厂长，四川航天技术研究院副院长，四川神坤
装备股份有限公司总经理（兼），四川航天工业集团有限公司董
事、党委书记、常务副总经理，成都航天模塑股份有限公司董事
长（兼）、四川神坤装备股份有限公司董事长（兼），四川航天工
业集团有限公司董事、总经理、党委书记，四川航天技术研究院
党委书记兼副院长、四川航天工业集团有限公司副董事长，现任
四川航天技术研究院院长、党委副书记、四川航天管理局局长、
四川航天工业集团有限公司董事长。
    陈凡章先生未持有公司股份，为公司控股股东四川航天工业
集团有限公司董事长，公司实际控制人中国航天科技集团有限公
司下属四川航天技术研究院院长、党委副书记，与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行
人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    2. 总经理：彭建清
    男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学

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本科学历，正高级会计师，中共党员。历任四川航天工业总公司
财务处助理员、财务部国有资产管理处副处长、财务管理处副处
长、处长，四川航天技术研究院财务部副部长兼综合管理处处长、
财务部副部长（主持工作）、财务部部长，中国航天科技集团公
司川南机械厂总会计师，成都航天模塑股份有限公司董事长（兼），
贵州航天迈未科技有限公司董事长（兼），四川航天工业集团有
限公司财务总监、四川航天神坤科技有限公司董事长（兼）。
    彭建清先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情
形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
    3. 副总经理：卢树敬
    男，1975 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
学历，硕士学位，研究员，中共党员。历任乐凯胶片涂布车间副
主任、主任，新材料事业部副总经理、总经理，乐凯胶片总经理
助理、汕头乐凯胶片有限公司总经理（兼），乐凯胶片副总工程
师，保定新能源材料分公司总经理（兼）， 乐凯胶片股份有限公
司副总经理等职务，现任保定乐凯新材料股份有限公司总经理。
    卢树敬先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

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证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情
形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
    4. 副总经理：邓毅学
    男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，工程师，中共党员。历任中国航天科技集团公司燎原无
线电厂塑胶公司技术员、技术主管，成都航天模塑股份有限公司
塑胶二车间主任、工程塑胶开发中心主任（兼）、模具中心主任、
总经理助理、副总经理、总经理、董事、党委副书记，现任成都
航天模塑有限责任公司董事长、党委书记。
    邓毅学先生持有公司 733,527 股，占公司总股本的 0.11%。
与实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    5. 副总经理：徐德昭
    男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历、工程硕士，高级工程师，中共党员。历任中国航天科技
集团公司川南机械厂民品分厂副厂长、民品营销处处长、民品分
厂副厂长兼民品营销处处长、民品分厂党支部书记，中国航天科
技集团公司川南机械厂副厂长兼民品分厂厂长，现任川南航天能

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源科技有限公司副董事长、总经理、党委书记，泸州同心圆石油
科技有限公司执行董事、总经理（兼）。
    徐德昭先生未直接持有公司股份，持有公司股东泸州同心圆
石油科技有限公司 16.26%股权。与实际控制人、控股股东、其他
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，
不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
    6. 财务总监、董事会秘书：徐万彬
    男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生，工程师，中共党员。历任成都航天模塑股份有限公司经
营管理部部长助理、副部长，董事会秘书、经营投资部部长（兼），
董事会秘书、总经理助理、战略发展部部长（兼）、证券部部长
（兼），副总经理、财务总监、董事会秘书、战略发展部部长（兼）、
证券部部长（兼），四川航天技术研究院发展计划部副部长。
    徐万彬先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情
形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。

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    7. 证券事务代表：苏志革
    男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级工程师，中共党员。历任乐凯新材销售公司国际贸
易客户经理、综合管理部副经理、党委办公室副主任（兼）、主
任（兼）。现任乐凯新材职工代表监事、证券事务代表、综合部
经理。
    苏志革先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情
形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。




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