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公司公告

乐凯新材:保定乐凯新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告2023-08-28  

证券代码:300446     证券简称:乐凯新材   公告编号:2023-077


                保定乐凯新材料股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
监事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 15:30 在公司会议
室以现场方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 22 日以专人送
达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。
    本次会议由监事张亚女士主持,应出席监事 5 人,实际出
席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真讨论,以填写表决票的方式审议通过了如
下议案:
    (一)审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    选举张亚女士担任公司监事会主席,任期自本次监事会审
议通过之日起三年。
    表决结果:赞同票 5 票;反对票为 0 票;弃权票为 0 票;
审议通过。
    三、备查文件

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第五届监事会第一次会议决议


特此公告。




                  保定乐凯新材料股份有限公司监事会
                               2023 年 8 月 28 日




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    附件:张亚女士简历


    女,1969 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大
学本科学历,经济学硕士,正高级会计师,中共党员。历任西
安航天动力机械厂财务处会计,航天动力技术研究院天风动力
厂经营财务部负责人、主任,西安向阳航天材料股份有限公司
总会计师兼财务部经理,航天动力技术研究院财务部部长助理
兼财务处处长、财务部副部长,西安航天复合材料研究所总会
计师,航天动力技术研究院财务部部长,西安康本材料有限公
司董事(兼),陕西航天科技集 团有限公司监事(兼),陕西宇
航科技工业有限公司董事(兼),现任四川航天技术研究院总会
计师。
    张亚女士未持有公司股份,为公司实际控制人中国航天科
技集团有限公司下属四川航天技术研究院总会计师,与其他持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,
不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。




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