证券代码：300446   证券简称：乐凯新材   公告编号：2023-106


              航天智造科技股份有限公司
关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权
                      有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
11 月 21 日召开 2022 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关
事宜的议案》等议案，同意公司发行股份购买川南航天能源科技
有限公司、成都航天模塑股份有限公司全部股权/股份，同时发行
股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），并授权董事会办理
本次交易相关事宜。根据前述股东大会决议，公司本次交易股东
大会决议的有效期以及股东大会授权董事会办理本次交易相关
事宜的有效期为本次交易相关议案经股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。
    2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具了《关于同意航天智造科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕
1371 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。截至目前，

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公司向交易对方发行股份购买川南航天能源科技有限公司、成都
航天模塑股份有限公司 100%股权/股份事宜已实施完毕，向不超
过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金事项正在推
进中。
    鉴于关于本次交易的相关工作目前仍在推进中，股东大会决
议有效期及股东大会对董事会授权有效期即将届满，为顺利推进
本次交易，公司董事会和监事会于 2023 年 10 月 23 日分别召开
第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过
了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议
案》，同意提请股东大会将本次交易的股东大会决议有效期及股
东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长至中国
证监会就本次交易出具的《关于同意航天智造科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 证监许可〔2023〕
1371 号）有效期届满之日。除延长上述有效期外，公司本次交易
方案的其他内容保持不变。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项
尚需提交公司股东大会审议，公司将对本次交易的进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                           航天智造科技股份有限公司董事会
                                        2023 年 10 月 24 日
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