证券代码：300446   证券简称：乐凯新材    公告编号：2023-104


               航天智造科技股份有限公司
           第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第五次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 9:00 在公司成都分公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年
10 月 17 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。
    本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清
和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、
谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下
议案：
    （一）审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董
事会授权有效期的议案》

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    鉴于公司募集配套资金的相关工作目前仍在推进中，发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效
期及股东大会对董事会授权有效期即将届满，公司董事会拟提请
股东大会将股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本
次交易相关事宜的有效期延长至中国证监会就本次交易出具的
《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号）有效期
届满之日。除延长上述有效期外，公司本次交易方案的其他内容
保持不变。
    公司独立董事对此项议案分别发表了同意的事前认可意见
和独立意见，公司监事会对此项议案发表了同意意见。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
    关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。
    表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于提请召开 2023 年度第四次临时股
东大会的议案》
    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第五次会议决议



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特此公告。




             航天智造科技股份有限公司董事会
                       2023 年 10 月 24 日




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