证券代码：300446   证券简称：乐凯新材   公告编号：2023-105


              航天智造科技股份有限公司
           第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第四次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 10:00 在公司成都分公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023
年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监
事。
    本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实
际出席监事 5 人。其中出席现场会议的监事为张亚、苏志革，以
通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞、王良文。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下
议案：
    （一）审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董
事会授权有效期的议案》

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    经审核，监事会认为：公司决定延长发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对
董事会授权有效期事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法
律法规的规定，符合公司本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的实际情况和现状，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，有利于顺利推进本次交易。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
    关联监事张亚、汪玉婷、焦赞回避表决。
    表决结果：赞同票 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第四次会议决议


    特此公告。




                          航天智造科技股份有限公司监事会
                                     2023 年 10 月 24 日




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