证券代码：300448          证券简称：浩云科技         公告编号：2023-035

                     浩云科技股份有限公司
                 关于变更公司高级管理人员的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经
理、董事会秘书李淼淼先生提交的书面辞职报告。李淼淼先生因个人原因申请
辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，其离任后将不在公司担任任何职务。
李淼淼先生原定任期至 2024 年 1 月 2 日，根据相关法律、法规及公司制度的规
定，李淼淼先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，李淼淼先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
    李淼淼先生在担任公司副总经理、董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽
责，在推动公司战略规划、投资事项、合规信息披露及维护投资者关系等方面
作出了突出贡献，公司及董事会对李淼淼先生在担任公司副总经理、董事会秘
书期间为公司的发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
    为保证公司董事会日常运作及经营管理工作的开展，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定，经公司总经理提名、第五届提名委员会资格审核，公司于 2023 年 6
月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人
员的议案》，同意聘任甘春平女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。甘春平女士熟悉履职相
关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力
与从业经验，已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证（甘春平女士的简
历见附件）。
    公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
     董事会秘书甘春平女士的联系方式如下：
     电话：020-34831515
     传真：020-34831415
     电子邮箱：zqb@haoyuntech.com
     通讯地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 101
房
     邮政编号：511400


     特此公告。
                                                    浩云科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2023 年 6 月 28 日
附件：甘春平女士的简历
    甘春平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，硕士研究
生学历，毕业于暨南大学法学院民商法学专业，拥有法律职业资格证书和上海
证券交易所董事会秘书资格证明，并已于 2015 年 12 月取得由深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。2010 年 7 月至 2015 年 6 月，就职于金发科技股份
有限公司，担任法务工程师；2015 年 6 月至 2022 年 10 月，就职于本公司，历
任证券部经理、法务经理、证券事务代表、证券总监、投资总监；2022 年 10 月
至 2023 年 6 月，就职于维峰电子（广东）股份有限公司，历任证券部经理、证
券事务代表；2023 年 6 月，入职本公司，2023 年 6 月 28 日起，担任本公司副
总经理、董事会秘书。
    截至本公告披露日，甘春平女士未持有本公司股份。甘春平女士与持有公
司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，甘春平女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.5
条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。