证券代码：300449           证券简称：汉邦高科            公告编号：2023-059


               北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票决议有效期及
                          授权期限的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
13 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次
向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等议案，同意公司 2021 年度向特定
对象发行股票（以下简称“本次发行”）的决议自公司股东大会审议通过之日起
12 个月内有效，并授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的全部事
宜，授权有效期与本次发行决议有效期一致。
    公司于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期及授权期限
的议案》，同意延长本次发行股东大会决议有效期及授权董事会办理本次发行具
体事宜的期限，延长期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
    公司于 2023 年 5 月 15 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北
京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕1015 号）（以下简称“批复”），自同意注册之日起 12 个月内有效。
截至本公告日公司尚未完成本次发行。
    为顺利完成公司本次发行工作，公司于 2023 年 11 月 1 日召开第四届董事会
第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公司 2021
年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期及授权期限的议案》，同意提
请公司股东大会延长本次发行股东大会决议有效期及授权董事会办理本次发行
具体事宜的期限，延长期限为自原届满之日起至批复有效期到期之日止。授予公
司董事长及董事长所授权之人士的转授权期限与前述有效期一致。除上述事项外，
本次发行的其他内容保持不变。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。《关于延长公司 2021
年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期及授权期限的议案》尚需公司
股东大会审议通过。
    特此公告。




                                      北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2023 年 11 月 1 日




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