证券代码：300449           证券简称：汉邦高科           公告编号：2023-058


               北京汉邦高科数字技术股份有限公司
               第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十七次会议于 2023 年 11 月 1 日上午以通讯方式召开，为了加快公司向特定对象
发行股票事项的工作进度，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司于 2023
年 10 月 31 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监事。
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主
持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》
的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票方案股东大会
决议有效期及授权期限的议案》
    经审核，监事会认为：本次延长公司 2021 年度向特定对象发行股票（以下
简称“本次发行”）股东大会决议有效期及授权期限，有利于保障本次发行工作
持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序符合有
关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的情形。
    具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




                                    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                              监   事   会
                                            2023 年 11 月 1 日




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