中信证券股份有限公司
                   关于创业慧康科技股份有限公司
                     变更募集资金专户的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任创业
慧康科技股份有限公司（以下简称“创业慧康”或“公司”）向特定对象发行股
票的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，对创业慧康使用部分闲置募集资金进行
现金管理事项发表核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准创业慧康科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1094 号），公司由主承销商中信证券采
用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 7,980.6759 万
股，发行价为每股人民币 16.51 元，共计募集资金 131,760.96 万元，坐扣承销和
保荐费用 2,305.82 万元（含税，其中不含税金额为 2,175.30 万元）后的募集资
金为 129,455.14 万元，已由主承销商中信证券于 2020 年 7 月 29 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除联席承销费、律师费、审计及验资费、信息披露费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 708.62 万元后，公司本次募集资金
净额为 128,877.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕292 号）。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规和《创业慧康科技股份有限公司募集资金管理办法》，在银行设立募集资金
专户实行专户存储，并连同保荐机构中信证券于 2020 年 8 月 6 日分别与浙商银
                                     1
行股份有限公司杭州滨江支行、中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行、中
国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、杭州银行股份有限公司保俶支行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：
                                                                       单位：万元
                                              募集资金                       备
     开户银行               银行账号                          项目名称
                                                余额                         注
                                                          数据融合驱动的智
 浙商银行股份有限
                     3310010130120100119837   23,388.19   为健康云服务整体
 公司杭州滨江支行
                                                              解决方案
 杭州银行股份有限                                         总部研发中心扩建
                      3301040160016241666     15,620.19
   公司保俶支行                                           和区域研究院建设
 中国农业银行股份
 有限公司杭州延安      19036101040034666         0.00     营销服务体系扩建
     路支行
 中国建设银行股份                                                            已
 有限公司杭州滨江     33050161812709665588      ——        补充流动资金     注
       支行                                                                  销
         合计                                 39,008.38
注：“营销服务体系扩建”项目已于 2022 年 12 月达到预计可使用状态。

    三、本次变更募集资金专户的情况

    为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，
公司将存放于浙商银行股份有限公司杭州滨江支行（银行账号：
3310010130120100119837）的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）转
存至中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行（银行账号：
19036101040034666），待募集资金完全转出后，公司将相应注销原募集资金专
项账户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。公司将
与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信证券重新签订募集资金监
管协议或补充协议。

    此次变更募集资金专户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资
计划。

    四、履行的相关审批程序及意见

    （一）董事会审议情况

    2023 年 5 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了
                                        2
《关于变更募集资金专户的议案》。经审议，董事会认为此次变更募集资金专项
账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资
金专户日常操作的便利性，提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意本次
变更募集资金专户事项。

    （二）监事会审议情况

    2023 年 5 月 10 日，公司召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于变更募集资金专户的议案》。经核查，监事会认为：此次变更募集资金专
户存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高
募集资金使用效率，降低资金支出成本，不存在损害公司及股东利益的情况。
因此，监事会同意公司本次变更募集资金专户事项。

    （三）独立董事意见

    公司本次变更部分募集资金专户事项，符合《上市公司自律监管指引第 2
号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。上述事项
履行了必要的审批程序，不会影响公司募集资金投资项目建设计划以及募集资
金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，独立
董事同意公司本次变更募集资金专户事项。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金专项账户，不会改变募集
资金用途，不影响募集资金投资计划，且有利于提高募集资金专户日常操作的
便利性，提高公司对募集资金的使用和管理效率。公司本次变更募集资金专项
账户的相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，保荐机构同意公司本次
变更募集资金专项账户的事项。

    （以下无正文）




                                  3
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于创业慧康科技股份有限公司变
更募集资金专户的核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                      李亦中                   王   彬




                                                 中信证券股份有限公司



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