证券代码：300451         证券简称：创业慧康          公告编号：2023-023



                   创业慧康科技股份有限公司
            第七届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第二十七次会议的通知经全体董事同意豁免提前通知，会议于 2023 年 5 月 10
日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11
名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人
民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。
    此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定
通过以下决议：
    审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》
    经审议，董事会认为此次变更募集资金专项账户， 不会改变募集资金用
途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专户日 常操作的便利性，
提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意本次变更募集资 金专户事项。
    表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。


    特此公告。


                                               创业慧康科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 5 月 11 日