证券代码：300451              证券简称：创业慧康               公告编号：2023-030




                      创业慧康科技股份有限公司
              第七届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第二十八次会议的通知于 2023 年 5 月 30 日以邮件、电话等方式向各位董事发
出，会议于 2023 年 6 月 5 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司
章程》等有关规定。
    此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通
过以下决议：
    审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》
的相关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为：公司 2022
年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司 2022 年限制性
股票激励计划的预留授予日为 2023 年 6 月 5 日，并同意以 4.45 元/股向 19 名激
励对象授予 720 万股第二类限制性股票。
    公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见，公司监事会对此已发表审核
意 见 。具体 内 容详 见 同日 刊 登在 中 国证 监 会指 定 信 息披 露 网站 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票的公告》及《独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相
关事项的独立意见》。
    表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。


    特此公告。
                                                      创业慧康科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                             2023 年 6 月 6 日