证券代码：300451           证券简称：创业慧康         公告编号：2023-039



                   创业慧康科技股份有限公司
                 关于公司非独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事梁建球（Liang Jianqiu）先生、毛玮芳女士提交的书面辞职报告。梁建球（Liang
Jianqiu）先生、毛玮芳女士因个人工作原因申请辞去公司非独立董事职务。同时，
梁建球（Liang Jianqiu）先生申请辞去第七届董事会战略与ESG委员会委员职务，
毛玮芳女士申请辞去第七届董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，梁建
球（Liang Jianqiu）先生、毛玮芳女士不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，梁建球（Liang Jianqiu）先生、
毛玮芳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事
会正常运作和公司正常生产经营，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公
司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。
    梁建球（Liang Jianqiu）先生、毛玮芳女士在担任公司非独立董事期间，忠
实、勤勉地履行了各项职责，公司及公司董事会对梁建球（Liang Jianqiu）先生、
毛玮芳女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。
                                                创业慧康科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2023 年 8 月 10 日