证券代码：300451           证券简称：创业慧康         公告编号：2023-041



                   创业慧康科技股份有限公司
            第七届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


   创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事
会第二十三次会议的通知经全体监事同意豁免提前发出，会议于 2023 年 8 月 9
日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有
限公司章程》等有关规定。
   经表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
    公司第七届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根
据《公司法》《公司章程》等规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职
工监事 1 名，非职工代表监事 2 名。经提名委员会审核，公司监事会提名叶建先
生、贾驰女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上
述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产
生的一位职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
    公司第八届监事会成员任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起
三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事
会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉履行监事义务和职责。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意叶建先生为公司第八届监事会非
职工代表监事候选人；
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意贾驰女士为公司第八届监事会非
职工代表监事候选人。
   上述议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制
对每位候选人进行逐项表决。


   特此公告。


                                            创业慧康科技股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2023 年 8 月 10 日
附件：


    1、叶建先生，出生于 1969 年，中国国籍，浙江大学 MBA。1990 年参加工
作，曾就职于杭州应用工程技术学院计算中心、保隆（天津）国际贸易有限公司、
浙租方博计算机有限公司，深圳新地网络信息技术有限公司。2000 至 2011 年任
杭州创业计算机工程有限公司执行董事、总经理职务，现任公司监事会主席，杭
州联旗科技有限公司执行董事，重庆创易康软件有限公司执行董事兼总经理。
    截至本公告日，叶建先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；
不属于失信被执行人。
    2、贾驰女士，出生于 1977 年，中国国籍，博士研究生学历，副教授。1999
至 2000 年在浙江东方集团股份有限公司任职员，2003 至今在浙江工商大学任教，
任副教授，2015 年 11 月起至今任公司监事。
    截至本公告日，贾驰女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；
不属于失信被执行人。