证券代码：300451            证券简称：创业慧康           公告编号：2023-051



                     创业慧康科技股份有限公司
               2023年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议日期和时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票日期和时间：2023 年 8 月 25 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30，
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8
月 25 日 9:15 至 2023 年 8 月 25 日 15:00 的任意时间。
    2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第七届董事会。
    5、主持人：董事长张吕峥先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 12 人，
共计持有公司有表决权股份 456,218,095 股，占公司股份总数的 29.4501%，其中：
    1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 406,312,677
股，占公司股份总数的 26.2285%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 49,905,418 股，占公司股份
总数的 3.2215%。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
7 人，代表公司有表决权股份 50,376,668 股，占公司股份总数的 3.2519%。
    本次会议由董事长张吕峥先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事
候选人的议案》
    1.01 选举张吕峥先生为第八届董事会非独立董事
    表决情况：同意 455,962,121 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9439%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 50,120,694 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.4919%。
    表决结果：通过。
    1.02 选举胡燕女士为第八届董事会非独立董事
    表决情况：同意 455,968,095 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9452%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 50,126,668 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.5037%。
    表决结果：通过。
    1.03 选举应晶先生为第八届董事会非独立董事
    表决情况：同意 455,962,115 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9439%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 50,120,688 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.4919%。
    表决结果：通过。
    1.04 选举葛波休先生为第八届董事会非独立董事
    表决情况：同意 455,968,095 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9452%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 50,126,668 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.5037%。
     表决结果：通过。
     1.05 选举 KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生为第八届董事会非独立董
事
     表决情况：同意 455,968,095 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9452%。
     其中，中小投资者投票情况为：同意 50,126,668 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.5037%。
     表决结果：通过。
     1.06 选举叶江先生为第八届董事会非独立董事
     表决情况：同意 455,968,095 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9452%。
     其中，中小投资者投票情况为：同意 50,126,668 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.5037%。
     表决结果：通过。
     2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候
选人的议案》
     2.01 选举蔡家楣先生为第八届董事会独立董事
     表决情况：同意 455,968,099 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9452%。
     其中，中小投资者投票情况为：同意 50,126,672 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.5037%。
     表决结果：通过。
     2.02 选举谭青女士为第八届董事会独立董事
     表决情况：同意 455,968,095 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9452%。
     其中，中小投资者投票情况为：同意 50,126,668 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.5037%。
     表决结果：通过。
     2.03 选举刘海宁先生为第八届董事会独立董事
     表决情况：同意 455,968,095 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9452%。
     其中，中小投资者投票情况为：同意 50,126,668 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.5037%。
     表决结果：通过。
     2.04 选举凌云先生为第八届董事会独立董事
    表决情况：同意 455,968,095 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9452%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 50,126,668 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.5037%。
    表决结果：通过。
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    3.01 选举叶建先生为第八届监事会非职工代表监事的议案
    表决情况：同意 455,968,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9452%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 50,126,670 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.5037%。
    表决结果：通过。
    3.02 选举贾驰女士为第八届监事会非职工代表监事的议案
    表决情况：同意 455,968,095 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9452%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 50,126,668 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.5037%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、创业慧康科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业慧康科技股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。


                                              创业慧康科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2023 年 8 月 25 日