证券代码：300455          证券简称：航天智装          公告编号：2023-048



           北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届
监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现
场方式召开。本次会议由公司监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    经与会监事审议，同意选举童明姗女士为公司第五届监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止（简历见附件）。
    表决结果：童明姗女士得票 5 票。童明姗女士当选公司第五届监事会主席。


    特此公告。




                            北京航天神舟智能装备科技股份有限公司监事会
                                               2023 年 9 月 26 日




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附件：

                            童明姗女士简历



    童明姗女士，1980 年生，硕士，高级会计师，中共党员。现任中国空间技术

研究院审计与风险部部长，兼任中国东方红卫星股份有限公司监事、航天神舟投

资管理有限公司监事会主席、北京中关村航天创新科技发展有限公司董事、中国

空间技术研究院杭州中心理事。

    截至目前，童明姗女士未持有本公司股份。与直接控股股东航天神舟投资管

理有限公司、间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系，与实际控制人及

其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执

行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。




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