证券代码：300455               证券简称：航天智装              公告编号：2023-057



            北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
              关于部分募集资金投资项目延期的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
12 月 25 日召开 2023 年第一次临时董事会及 2023 年第一次临时监事会，审议通
过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“顺义航天产业
园卫星应用智能装备产业基地项目”和“特种机器人研发及能力建设项目”预计
达到可使用状态的日期延期至 2024 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北
京 控 制 工 程 研 究 所 发 行 股份 购 买资 产 并募 集 配套 资 金 的批 复 》（ 证监许可
[2019]1584 号）核准，公司向 5 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
82,047,870 股，发行价格为 7.52 元/股。截至 2019 年 12 月 25 日，公司共计募
集资金人民币 616,999,982.40 元，扣除相关发行费用 20,403,742.88 元后，募
集资金净额为 596,596,239.52 元。
    上述募集资金净额已经大华会计师事务所“大华验字[2019]000411 号”
《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、独立
财务顾问机构签订了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金投入情况
    截至 2023 年 12 月 22 日，公司对本次募集资金投资项目累计投入 58,296.92
万元，募集资金账户余额为 2,872.28 万元（含利息）。其中，截至 2022 年 12
月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 53,103.25 万元，2023 年度，公司募
集资金投入募投项目 5,193.67 万元。募集资金投资进度如下表所示：


                                          1
                                                                            单位：万元
                                                                            截至 2023
                                                            截至 2023 年
 序                                      调整后募集资                        年 12 月
             募集资金投资项目名称                           12 月 22 日累
 号                                      金投资总额                         22 日投资
                                                             计投入金额
                                                                               进度
        顺义航天产业园卫星应用智能装备
 1                                            25,809.17        24,942.06       96.64%
        产业基地项目
 2      特种机器人研发及能力建设项目           1,084.89            589.30      54.32%
 3      支付本次交易现金对价                  14,555.74        14,555.74      100.00%
 4      补充标的公司流动资金和偿还债务        18,209.82        18,209.82      100.00%
                  合计                        59,659.62        58,296.92            -
      注：以上金额采用四舍五入。

       三、部分募投项目延期的基本情况
       公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资
金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募投项目的预计可
使用状态时间进行调整，具体如下：
                                                                   项目达到预计可使
  序                                     项目达到预计可使用
             募集资金投资项目名称                                  用状态日期（调整
  号                                     状态日期（调整前）
                                                                         后）
         顺义航天产业园卫星应用智能装
  1                                          2023 年 12 月 31 日   2024 年 12 月 31 日
         备产业基地项目

  2      特种机器人研发及能力建设项目        2023 年 12 月 31 日   2024 年 12 月 31 日

       四、部分募投项目延期的原因
       由于受到多种外部因素影响，部分募投项目厂房实验室、设备引进等工作进
度不及预期，募投项目进度有一定程度延迟。经过审慎研究，公司拟对前述募集
资金投资项目达到可使用状态的日期进行调整，将募投项目“顺义航天产业园卫
星应用智能装备产业基地项目”和“特种机器人研发及能力建设项目”预计达到
可使用状态的日期从 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
       五、部分募投项目延期对公司的影响
       本次部分募投项目延期是公司根据经营管理需要以及未来发展规划 而做出
的审慎决定，符合公司实际情况和发展战略，本次延期不会对公司的正常经营产
生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

                                         2
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
    六、相关审核批准程序及专项意见

    （一）董事会审议情况
    公司 2023 年第一次临时董事会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》，同意根据募投项目实际进展情况对募投项目进度做出调整。董事会认
为：公司本次部分募投项目延期是基于项目实际进展情况做出的审慎决定，符合
公司发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
    （二）监事会审议情况
   公司 2023 年第一次临时监事会通过《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》。监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的谨慎
性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资
金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意公司部分
募集资金投资项目延期事宜。
    （三）独立财务顾问核查意见
    经核查，独立财务顾问认为：本次部分募投项目延期已经公司 2023 年第一
次临时董事会和 2023 年第一次临时监事会审议通过，履行了必要的审批程序。
公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改
变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股
东利益的情况。独立财务顾问对公司部分募投项目延期事项无异议。
    七、备查文件
    1.2023 年第一次临时董事会决议；
    2.2023 年第一次临时监事会决议；
    3.申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京航天神舟智能装备科技股
份有限公司部分募投项目延期的核查意见。


    特此公告。




                                   3
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
                 2023 年 12 月 26 日




       4