证券代码：300458        证券简称：全志科技        公告编号：2023-0524-002

                       珠海全志科技股份有限公司

                   第四届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会
议于2023年5月24日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实
际出席监事3人。会议通知已于2023年5月21日以电子邮件、传真及电话通知的方
式向全体监事送达，会议由监事会主席朱振华先生主持。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年
限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限
制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。同意公司依据 2020 年第二次
临时股东大会的授权并按照激励计划的相关规定为符合条件的 5 名激励对象办
理解除限售相关事宜。
    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1.第四届监事会第二十六次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         珠海全志科技股份有限公司监事会
                                                   2023年5月24日