证券代码：300458          证券简称：全志科技      公告编号：2023-0609-004


                        珠海全志科技股份有限公司
        关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
                         第二类限制性股票的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日召开了
第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关
于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的
议案》，现将相关事项公告如下。
    一、股权激励计划已履行的相关审批程序
    1.2020 年 10 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届
监事会第五次会议，审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。
    2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期
为自 2020 年 11 月 12 日起至 2020 年 11 月 21 日止。在公示期内，公司监事会未
收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2020 年 11 月 24 日披露了《监事会关于
2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    3.2020 年 12 月 1 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2020 年限制
性股票激励计划获得批准。并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4.经公司股东大会授权，2020 年 12 月 11 日，公司分别召开第四届董事会
第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，董事会同意授予 8 名激励对象 39 万股第一类限制性股票，
授予 103 名激励对象 246 万股第二类限制性股票，限制性股票的授予日为 2020
年 12 月 11 日。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股
票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    5.经公司股东大会授权，2021 年 11 月 26 日，公司分别召开第四届董事会
第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》，董事会同意授予 49 名激励对象 45 万股预留限制性股
票，限制性股票的预留授予日为 2021 年 11 月 26 日。公司独立董事对此发表了
独立意见。监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了
核查意见。
    6.经公司股东大会授权，2022 年 5 月 5 日，公司分别召开第四届董事会第
十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整 2020 年限制
性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作
废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议
案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。监事
会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    7.经公司股东大会授权，2022 年 5 月 19 日，公司分别召开第四届董事会第
十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议并通过《关于调整 2020 年限制
性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格及回购数量的议案》、《关于回购注
销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的
议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。
    8.2022 年 5 月 31 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于将〈关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第
一类限制性股票的议案〉提交 2022 年第一次临时股东大会审议的议案》等议案。
    9.2022 年 6 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议并通过《关
于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制
性股票的议案》。
    10.经公司股东大会授权，2023 年 4 月 28 日，公司分别召开第四届董事会
第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于调整 2020
年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格的议案》、《关于作废
2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、
《关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对
本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    11.经公司股东大会授权，2023 年 5 月 24 日，公司分别召开第四届董事会
第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议并通过《关于 2020 年限
制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。
    12.经公司股东大会授权，2023 年 6 月 9 日，公司分别召开第四届董事会第
二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议并通过《关于调整 2020 年
限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的议案》、《关
于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的
议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。监
事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》
的规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予激励
对象中 15 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类
限制性股票 27.74 万股不得归属并由公司作废；鉴于公司 2020 年限制性股票激
励计划第二类限制性股票预留授予激励对象中 6 名激励对象 2021 年度个人层面
考核等级为 B，不能全额归属，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 0.5928
万股不得归属并由公司作废。
    根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授
予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东大会审议。
       三、本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票对公司的影响
    公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权
激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》的有关规定，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的正常实
施。
       四、独立董事意见
    独立董事认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票是根据公司
《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，决策程序合法、合规，不存在损
害公司及股东利益的情形。
    因此，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
       五、监事会意见
    经核实，监事会认为：本次作废 2020 年限制性股票激励计划中部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票
激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
    因此，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
       六、法律意见书结论性意见
    经核查，信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就调整本次激励
计划第二类限制性股票的预留授予价格及数量、作废已获授但尚未归属的部分第
二类限制性股票及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的相关事项履行了
现阶段必要的批准与授权；公司对本次激励计划第二类限制性股票预留授予价格
及数量的调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；本次激励计划预留授
予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，公司实施本次激励计划预
留授予的第二类限制性股票归属符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；公
司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》《激励
计划》的相关规定。公司尚需依法履行相关信息披露义务。
       七、备查文件
    1．第四届董事会第二十八次会议决议；
    2．第四届监事会第二十七次会议决议；
    3．独立董事对相关事项发表的独立意见；
   4．广东信达律师事务所关于珠海全志科技股份有限公司 2020 年限制性股票
激励计划预留授予调整暨第一个归属期归属条件成就并作废部分已授予尚未归
属的限制性股票事项的法律意见书。


   特此公告。




                                     珠海全志科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 6 月 9 日