证券代码：300458          证券简称：全志科技    公告编号：2023-0616-002

                         珠海全志科技股份有限公司

                   第四届监事会第二十八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会
议于2023年6月15日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实
际出席监事3人。会议通知已于2023年6月12日以电子邮件、传真及电话通知的方
式向全体监事送达，会议由监事会主席朱振华先生主持。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   本次会议经审议表决作出如下决议：
   （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
   鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公
司监事会提名陈惠恒先生、郑琼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
   根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第
四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤
勉地履行监事的职责。
   出席会议的监事对以下候选人进行逐项表决：
   1.01 提名陈惠恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
   经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   1.02 提名郑琼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
   经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
二、备查文件
   1.第四届监事会第二十八次会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                        珠海全志科技股份有限公司监事会
                                                 2023 年 6 月 16 日