珠海全志科技股份有限公司

                独立董事对相关事项发表的独立意见

    本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独
立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规
定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的
原则，对公司第五届董事会第一次会议有关事项发表独立意见如下：
   一、关于聘任高级管理人员的独立意见
    1.本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情
况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定，合法有效。
    2.经审查，本次聘任的高管人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任
职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
    因此，本人同意公司聘任叶茂先生为公司总经理，丁然先生、蔡霄鹏先生为
公司副总经理，藏伟女士为公司财务总监，蔡霄鹏先生为公司董事会秘书。
    二、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
    经审核，我认为：本次关联交易事项为公司日常经营活动所需，交易定价政
策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及公司股东
尤其是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重
大不利影响；审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意
该议案内容。

    （以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意

  见之签字页）

独立董事签名：




                                                     年    月   日