证券代码：300458         证券简称：全志科技     公告编号：2023-0703-003

                       珠海全志科技股份有限公司

                     第五届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于
2023年7月3日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出
席监事3人。会议通知于2023年7月3日在公司2023年第二次临时股东大会选举新
一届监事会成员后，经全体监事同意以现场通知的方式向全体监事送达，会议由
监事陈惠恒先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
   本次会议经审议表决作出如下决议：
    1.审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    同意选举陈惠恒先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过
之日起至本届监事会任期届满之日为止。（后附简历）
   经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。
    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2.审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：因公司日常经营需要，公司 2023 年度日常关联交易
合理，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。本次日常关联交易的审议程序
合法，符合相关法律、法规的规定。
    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                         珠海全志科技股份有限公司监事会
                                                   2023 年 7 月 3 日
附件：

                                 简 历
    陈惠恒先生：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师。2004年7月-2013年6月曾就职于广东志高空调股份有限公司、
广东德豪润达电气股份有限公司、国富浩华会计师事务所珠海分所；2013年6月
加入全志科技，现担任本公司监事。
    截至目前，陈惠恒先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。