证券代码：300458        证券简称：全志科技         公告编号：2023-0831-002

                        珠海全志科技股份有限公司

                     第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于
2023年8月30日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出
席监事3人。会议通知已于2023年8月20日以电子邮件、传真或电话通知等方式向
全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    1.审议通过了《关于公司〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司〈2023 年半年度报告及其
摘要〉的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2.审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的
回购价格的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于公司发生派息等事项，董事会根据《上市公司股
权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2020
年第二次临时股东大会的授权，对 2020 年限制性股票激励计划中第一类限制性
股票的回购价格进行相应的调整，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对
2020 年限制性股票激励计划 2020 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票的
回购价格进行调整。
    经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
    3.审议通过了《关于回购注销部分2020年限制性股票激励计划已获授尚未
解除限售的第一类限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：本次回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获
授尚未解除限售的第一类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制
性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司此次回购
注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票。
    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   二、备查文件
    1.第五届监事会第二次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                          珠海全志科技股份有限公司监事会
                                                   2023年8月31日