证券代码：300458         证券简称：全志科技        公告编号：2023-0831-006


                        珠海全志科技股份有限公司
   关于调整 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开
了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整
2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格的议案》。现将相关事
项公告如下。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
    1.2020 年 10 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届
监事会第五次会议，审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。
    2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期
为自 2020 年 11 月 12 日起至 2020 年 11 月 21 日止。在公示期内，公司监事会未
收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2020 年 11 月 24 日披露了《监事会关于
2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    3.2020 年 12 月 1 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2020 年限制
性股票激励计划获得批准。并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4.经公司股东大会授权，2020 年 12 月 11 日，公司分别召开第四届董事会
第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，董事会同意授予 8 名激励对象 39 万股第一类限制性股票，
授予 103 名激励对象 246 万股第二类限制性股票，限制性股票的授予日为 2020
年 12 月 11 日。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股
票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    5.经公司股东大会授权，2021 年 11 月 26 日，公司分别召开第四届董事会
第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》，董事会同意授予 49 名激励对象 45 万股预留限制性股
票，限制性股票的预留授予日为 2021 年 11 月 26 日。公司独立董事对此发表了
独立意见。监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了
核查意见。
    6.经公司股东大会授权，2022 年 5 月 5 日，公司分别召开第四届董事会第
十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整 2020 年限制
性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作
废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议
案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。监事
会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    7.经公司股东大会授权，2022 年 5 月 19 日，公司分别召开第四届董事会第
十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议并通过《关于调整 2020 年限制
性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格及回购数量的议案》、《关于回购注
销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的
议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。
    8.2022 年 5 月 31 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于将〈关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第
一类限制性股票的议案〉提交 2022 年第一次临时股东大会审议的议案》等议案。
    9.2022 年 6 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议并通过《关
于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制
性股票的议案》。
    10.经公司股东大会授权，2023 年 4 月 28 日，公司分别召开第四届董事会
第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于调整 2020
年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格的议案》、《关于作废
2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、
《关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对
本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    11.经公司股东大会授权，2023 年 5 月 24 日，公司分别召开第四届董事会
第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议并通过《关于 2020 年限
制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。
    12.经公司股东大会授权，2023 年 6 月 9 日，公司分别召开第四届董事会第
二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议并通过《关于调整 2020 年
限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的议案》、《关
于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的
议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。监
事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    13.经公司股东大会授权，2023 年 8 月 30 日，公司分别召开第五届董事会
第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议并通过《关于调整 2020 年限制性
股票激励计划第一类限制性股票的回购价格的议案》、《关于回购注销部分 2020
年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》等议案，
公司独立董事对此发表了独立意见。
    二、调整事项及方法
    （一）调整事由
    1.2022 年 5 月 19 日，公司分别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监
事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划第一
类限制性股票的回购价格及回购数量的议案》，由于公司实施 2020 年度权益分派
（向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），不送红股，不进行
资本公积金转增股本）、2021 年度权益分派（向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 5.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增
9 股），公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票的回购价
格和回购数量进行相应的调整，第一类限制性股票的回购价格由 16.96 元/股调
整为 8.45 元/股，回购数量由 4.00 万股调整为 7.60 万股。
    2.2023 年 4 月 17 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含
税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。2023 年 4 月 20 日公司披露了《2022
年度权益分派实施公告》。
    根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定应对第一类限制性股
票回购价格进行相应的调整。
    （二）调整方法
    根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，第一类限制股票：激励
对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项
的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
    1.回购价格的调整方法
    （1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
    P＝P0÷（1＋n）
    其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予价
格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经
转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
    （2）派息
    P＝P0-V
    其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
    根据以上调整事由中 2020 年度权益分派、2021 年度权益分派、2022 年度权
益分派，调整后的回购价格=[（16.96-0.4-0.5）÷（1＋0.9）]-0.15=8.30 元/
股。
       三、本次调整对公司的影响
    公司本次激励计划的调整符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公
司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响。
       四、独立董事意见
    经审核，公司本次 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价
格的调整符合相关法律、法规及规范性文件以及公司《2020 年限制性股票激励
计划》等相关规定，符合公司实际情况。决策程序合法、合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    因此，同意公司对本次 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回
购价格的调整。
       五、监事会核查意见
    经核实，监事会认为：鉴于公司发生派息等事项，董事会根据《上市公司股
权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2020
年第二次临时股东大会的授权，对 2020 年限制性股票激励计划中第一类限制性
股票的回购价格进行相应的调整，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对
2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格进行调整。
       六、法律意见书结论性意见
    经核查，信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销
2020 年限制性股票激励计划中已获授尚未解除限售的第一类限制性股票事宜履
行了现阶段必要的批准与授权，本次回购注销符合《管理办法》《激励计划》以
及《公司章程》的相关规定。公司尚需依法履行相关信息披露义务，办理减少注
册资本和股份注销登记等手续。
       七、备查文件
    1．第五届董事会第二次会议决议；
    2．第五届监事会第二次会议决议；
    3．独立董事对相关事项发表的独立意见；
   4．广东信达律师事务所关于珠海全志科技股份有限公司 2020 年限制性股票
激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的的法律意见书。


   特此公告。




                                     珠海全志科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 8 月 31 日