证券代码：300458         证券简称：全志科技       公告编号：2023-1229-001

                       珠海全志科技股份有限公司

                    第五届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于
2023年12月29日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本
次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先
生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2023年12月26日以电子
邮件、传真或电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议经审议表决作出如下决议：
    1.审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    因公司日常经营需要，同意公司 2024 年度拟与珠海妙存科技有限公司发生
日常关联交易，预计交易总金额不超过 5,000 万元人民币。
    本议案不存在关联董事回避表决的情形。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    2.审议通过了《关于公司为子公司横琴全志提供担保的议案》
    同意公司为全志科技（珠海横琴）有限公司（以下简称“横琴全志”）与联华
电子股份有限公司(以下简称“UMC”)业务提供连带责任的保证，担保金额上限
为美元 1,500 万元。担保期限为 3 年。本次公司为横琴全志提供担保，是为满足
其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。横琴全志财务风险处于公司可控
制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    3.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，促进公司可持续发
展，同意公司向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。在不超过总授
信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。该综合授信事项有效期
为 2 年，在以上额度范围内可循环使用。
    同时授权公司董事长签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭
证等各项法律文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


二、备查文件
    1.第五届董事会第五次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         珠海全志科技股份有限公司董事会
                                                  2023年12月29日