证券代码：300459            证券简称：汤姆猫            公告编号：2023-053


              浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

                   2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度
股东大会于 2023 年 5 月 16 日（星期二）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜
路 299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开。公司于 2023 年 4 月 25 日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,515,810,939 股，出席（含
委托出席）本次会议的股东及股东代表共 69 人，代表公司 733,629,899 股股份，
占公司有表决权股份总数的 20.8666%。其中：出席（含委托出席）现场会议的
股东及股东代表 7 人，代表公司 710,443,786 股股份，占公司有表决权股份总数
的 20.2071%，参加网络投票的股东及股东代表 62 人，代表公司 23,186,113 股股
份，占公司有表决权股份总数的 0.6595%。

    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和
网络投票的股东及股东代表 66 人，代表公司 198,977,192 股股份，占公司有表决
权股份总数的 5.6595%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表公司
175,791,079 股股份，占公司有表决权股份总数的 5.0000%；通过网络投票的股东
及股东代表 62 人，代表公司 23,186,113 股股份，占公司有表决权股份总数的
0.6595%。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。上海澜亭（杭州）律师事务所委派金晶律师、李俊森律师见证了本次会议并
出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：

    （一）审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 732,320,619 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8215%；反对 377,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0514%；弃权 931,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.1270％。

    其中，中小股东的表决结果：同意 197,667,912 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.3420%；反对 377,400 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.1897%；弃权 931,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4683％。

    （二）审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 732,238,619 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8104%；反对 459,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0626%；弃权 931,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.1270％。

    其中，中小股东的表决结果：同意 197,585,912 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.3008%；反对 459,400 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.2309%；弃权 931,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4683％。

    （三）审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 732,238,619 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8104%；反对 377,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0514%；弃权 1,013,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.1382％。

    其中，中小股东的表决结果：同意 197,585,912 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.3008%；反对 377,400 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.1897%；弃权 1,013,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.5095％。

    （四）审议通过了《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

    表决结果：同意 732,180,819 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8025%；反对 435,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0593%；弃权 1,013,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.1382％。

    其中，中小股东的表决结果：同意 197,528,112 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.2717%；反对 435,200 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.2187%；弃权 1,013,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.5095％。

    （五）审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 732,238,619 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8104%；反对 459,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0626%；弃权 931,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.1270％。

    其中，中小股东的表决结果：同意 197,585,912 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.3008%；反对 459,400 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.2309%；弃权 931,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4683％。

    （六）审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》

    表决结果：同意 732,220,119 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8078%；反对 471,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0643%；弃权 937,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.1278％。

    其中，中小股东的表决结果：同意 197,567,412 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.2915%；反对 471,900 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.2372%；弃权 937,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4714％。

    （七）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 732,314,619 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8207%；反对 383,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0523%；弃权 931,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.1270％。

    其中，中小股东的表决结果：同意 197,661,912 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.3390%；反对 383,400 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.1927%；弃权 931,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4683％。

    （八）审议通过了《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》

    表决结果：同意 732,231,119 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8093%；反对 466,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0636%；弃权 931,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.1270％。

    其中，中小股东的表决结果：同意 197,578,412 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.2970%；反对 466,900 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.2347%；弃权 931,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4683％。

    （九）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 732,237,119 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8102%；反对 460,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0628%；弃权 931,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.1270％。本议案需以特别决议通过，已获得出席
本次股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    其中，中小股东的表决结果：同意 197,584,412 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.3000%；反对 460,900 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.2316%；弃权 931,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4683％。

    三、律师出具的法律意见

    上海澜亭（杭州）律师事务所见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

    2、《上海澜亭（杭州）律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限
公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

    特此公告。



                                     浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

                                                 董 事 会

                                              2023 年 5 月 16 日