浙江田中精机股份有限公司独立董事

     关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
    根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）《公司独
立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基
于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第二十次会议相关事项发表如
下独立意见：
    关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
    经审慎核查，充分了解了本次董事会议案的背景和实际现状，认为本次公司
副总经理、董事会秘书的选举事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。董事会提供的候选人的
个人资料，我们认为其具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监
督、协调能力，具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，其任
职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 及 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。此次第四届董事会副总
经理、董事会秘书的选举有利于公司持续稳定发展，不存在损害股东合法利益，
尤其是中小股东合法利益的情形。
    因此，我们一致同意聘任俞文斌先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期
自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（以下无正文）
（以下无正文，为浙江田中精机股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第
二十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：




      胡世华                     黄鹏                     陈贺梅




                                                     2023 年 6 月 19 日